公告编号： 2017-027 1 / 2 证券代码： 834328 证券简称： 鸽德新材 主办券商：新时代证券 焦作鸽德新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： 2017 年 10 月 24 日 9:00-10:00 2.会议召开地点：焦作市工业集聚区春晓路东公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：靳林文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持 有表决权的股份 44,960,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《 2017 年半年度利润分配预案》 本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格 合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。 公告编号： 2017-027 2 / 2 1.议案内容 为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据 《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定: 根据公司于 2017 年 08 月 14 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的 2017 年半年度报告（财 务数据未经审计，公告编号 2017-017），公司截止 2017 年 06 月 30 日的 累计未分配利润为 4,776,640.36 元。公司以现有总股本 44,960,000 股为 基数， 向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币 （含税）， 合计派发现金股利 2,248,000.00 元人民币（含税）。本次分派 不转增股本，不送红股。 2.议案表决结果： 同意股数 44,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及股东应回避表决情形，出席会议股东无需回避 表决。 三、 备查文件目录 经与会股东签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2017 年 第一次临时股东大会议决议》 。 焦作鸽德新材料股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 24 日