证券代码： 300321 证券简称： 同大股份 公告编号： 2017-039 山东同大海岛新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三 次会议于 2017 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司二楼会议室召开。本次监事会会 议采用现场方式召开。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议通知已于 2017 年 10 月 13 日以书面等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 经与会监事讨论审议， 本次会议形成如下决议： 审议通过《 2017 年第三季度报告》 与会监事一致认为：公司编制和审核《 2017 年第三季度报告》 的程序符合 法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2017 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。 山东同大海岛新材料股份有限公司 监事会 2017 年 10 月 25 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。