公告编号：2017-025 证券代码：839046 证券简称：南资环保 主办券商：申万宏源 江苏南资环保股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏南资环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年10月23日在公司会议室召开。会议的通知于2017年10月12日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈立伟董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过公司《2017年三季度报告》； 同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。 （二）审议通过《2017年三季度利润分配方案》，并提请股东 大会审议； 议案内容： 根据公司《2017年三季度报告》，截至2017年9月30日，公 司未分配利润15,646,066.53元。公司拟以现有总股本20,000,000 股为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金红利（含税）。 公告编号：2017-025 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0 票。 （三）审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大 会的议案》； 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0 票。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 江苏南资环保股份有限公司 董事会 2017年10月25日