证券代码：430627 证券简称：页游科技 主办券商：中国中投证券 页游科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2017年 第四次临时股东大会的议案》，决定于2017年11月10日召开2017 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年11月10日上午10:00 结束时间：2017年11月10日上午12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用本次会议采用现场方式召开。方式召开。 公司不受理电话登记。登记须提供以下文件:（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；（2）非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年11月6日，本次股东大 会的股权登记日为2017年11月6日，截止2017年11月6日下午 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东（在当日卖出证券的投资者享有此项权利，在当日买入证券的投资者不享有此项权利）；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席会议、参加表决，被委托人不必为本公司股东； 2.本公司董事、监事、高级管理人员 (七)会议地点：成都市上南大街49号吉祥大厦10楼 二、会议审议事项 1、审议《关于以不超过500万元投资设立拉萨子公司的议案》； 2、审议《关于启用公司新章程的议案》 3、审议《关于终止与刘建雄、刘建英合作医院项目的议案》4、审议《借款协议之补充协议的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 现场、信函或传真方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。登记须提供以下文件:（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；（2）非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 (二)登记时间:2017年11月09日10:00-16:00 (三)登记地点: 成都市页游科技股份有限公司董事会办公室（成都上南大街 49 号吉祥大厦10楼） 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：费盛海先生 联系方式： 15680055195 联系传真： 028-62322018 邮编：610000 (二)会议费用：次股东大会会期半天，出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案需于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 成都页游科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。 页游科技股份有限公司 董事会 2017年10月24日