公告编号：2017-045 证券代码：870868 证券简称：城乡建设 主办券商：新时代证券 福建省城乡建设股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开经第一届董事会第十五次会议审议通过，符合公司章程及公司法相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年11月10日9：00时 结束时间：2017年11月10日12：00时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-045 本次股东大会的股权登记日为2017年11月6日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 (七)会议地点：福建省福州市鼓楼区湖滨路104 号三层公司会议室 二、会议审议事项 审议《关于修改福建省城乡建设股份公司章程的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记 (二)登记时间: 2017年11月10 日上午: 8:30-9:00时 (三)登记地点: 福建省福州市鼓楼区湖滨路104 号三层董事会秘书办公室 公告编号：2017-045 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：吴新敏 联系电话： 0591-87803018 传真：0591-87803008 (二)会议费用：交通费及食宿费自理。 (三)临时提案 临时提案于会议召开前10 天提交。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《福建省城乡建设股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 福建省城乡建设股份有限公司 董事会 2017年10月25日