公告编号：2017-044 证券代码：870868证券简称：城乡建设主办券商：新时代证券 福建省城乡建设股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省城乡建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2017年10月 24日在公司会议室召开，审议通过了《关于修改福建省城乡建设股份有限公司章程的议案》，并提请公司2017年第四次临时股东大会审议批准，议案对《公司章程》作如下修改： 序 修改前 修改后 号 第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正 的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。公 1 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 司发行股份增加股本时，现有股东无优先认购权。 当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 当支付相同价额。 当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 当支付相同价额。 第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行 使下列职权: 使下列职权: 2 （十二）审议批准公司与关联人发生的交易金额超 （十二）审议批准公司与关联人发生的交易金额超 过500万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值过500万元的关联交易。 5%以上的关联交易； 第八十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举 第八十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举 两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有 两名股东或监事参加计票和监票。审议事项与股东 利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监 或监事有利害关系的，相关股东及监事不得参加计 3 票。 票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监 股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监 事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果， 事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果， 决议的表决结果载入会议记录。 决议的表决结果载入会议记录。 公告编号：2017-044 第八十八条董事由股东大会选举或更换，每届任期 第八十八条董事由股东大会选举或更换，每届任期 三年。董事任期届满，可连选连任。 三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会 董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会 不得解除其职务： 不得解除其职务： （一）本人提出辞职； （一）本人提出辞职； （二）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不 （二）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不 得担任董事的情形； 得担任董事的情形； （三）不能履行职责； （三）不能履行职责； 4 （四）因严重疾病不能胜任董事工作。 （四）因严重疾病不能胜任董事工作。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的 满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。 兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计 不得超过公司董事总数的1/2。 公司董事会不设由职工代表担任的董事。 第一百�七条董事会召开临时会议的通知方式为 第一百�七条董事会召开临时会议的通知方式为 5 由专人送出、特快专递、传真、电话或者电子邮件 由专人送出、特快专递、传真、电话或者电子邮件 等方式通知；通知时限为会议召开前3日。 等方式通知；通知时限为会议召开前1日。 第一百一十五条公司设总经理1名，副总经理3名， 第一百一十五条公司设总经理、副总经理、财务总 财务总监1名，董事会秘书1名，前述人员均由董 监、董事会秘书，前述人员均由董事会聘任或解聘。 6 事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均 为公司高级管理人员。 为公司高级管理人员。 第一百三十五条公司设监事会，成员3人，其中职 第一百三十五条公司设监事会，成员3人，其中职 工代表1人。监事会中的股东代表监事由股东大会 工代表1人。监事会中的股东代表监事由股东大会 7 选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会 选举产生，股东代表可以为股东也可以为股东委托 （职工大会或者其他形式）民主选举产生…… 的职工；职工代表由公司职工通过职工代表大会（职 工大会或者其他形式）民主选举产生…… 第一百三十七条监事会会议分为定期会议和临时 第一百三十七条监事会会议分为定期会议和临时 会议。监事会定期会议每6个月召开一次。 会议。监事会定期会议每6个月召开一次。 监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会定 监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会定 期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前10 期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前10 8 日和3日以专人送出、特快专递、传真、电话或者 日和1日以专人送出、特快专递、传真、电话或者 电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议分为现 电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议分为现 场方式召开，通讯方式召开以及现场与通讯相结合 场方式召开，通讯方式召开以及现场与通讯相结合 的方式召开并表决。 的方式召开并表决。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 9 第一百五十三条公司召开股东大会的会议通知，以 第一百五十三条公司召开股东大会的会议通知，以 专人送出、特快专递、传真、电子邮件等方式进行。 公告等方式进行。 公告编号：2017-044 原《公司章程》其他条款不变。 福建省城乡建设股份有限公司 董事会 2017年10月25日