证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-106 东旭蓝天新能源股份有限公司 关于为全资子公司惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司 融资5亿元提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据经营需要，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司（以下简称“惠东公司”）拟向中铁信托有限责任公司申请融资人民币5亿元，期限不超过3年，由公司提供连带责任担保。同时以公司全资子公司惠东公司股权及部分土地提供质押和抵押。 贷款人（即债权人）：中铁信托有限责任公司 借款人（即债务人）：惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司 期限：3年 担保人：公司 担保金额：人民币5亿元整 质押物：惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司100%股权 抵押物：惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司名下土地【土地证书编号：惠东国用（2013）第1070059号】；惠东县宝安金岸房地产开发有限公司名下土地【土地证书编号：惠东国用（2015）第1070006号、惠东国用（2015）第1070005号】。 本次担保事项经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，公司于 2017 年1月11日第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司――惠东 县宝安鸿基房地产开发有限公司融资额度10亿元提供担保的议案》，此次融资 担保额度在上述范围内，无须再次提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司 成立日期：2011年12月08日 住所：惠东县港口滨海旅游度假区沙咀尾填海处 法定代表人：黄志良 注册资本：1000万元人民币 经营范围：房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关联关系：公司持有惠东公司100%的股份。 财务指标： 单位：元 项目 2016年12月31日（经审计） 2017年6月30日（未经审计） 资产总额 1,266,115,697.80 719,382,042.74 负债总额 1,146,749,156.01 479,800,921.89 净资产 119,366,541.79 239,581,120.85 项目 2016年年度（经审计） 2017年1-6月（未经审计） 营业收入 289,135,390.67 471,922,941.32 利润总额 61,141,428.46 160,286,105.41 净利润 48,109,531.41 120,214,579.06 三、担保形式 惠东公司向中铁信托有限责任公司申请融资人民币 5 亿元，期限不超过 3 年，公司为该项融资提供连带责任担保。同时以公司全资子公司惠东公司股权及部分土地提供质押和抵押。 四、董事会意见 董事会认为：惠东公司为公司之全资子公司，公司根据经营需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。 五、公司累计对外担保情况 截至2017年6月30日，公司在12个月内累计经股东大会批准的对外担保 额度为人民币630,949.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.5%。 目前在履行中的实际对外担保金额为人民币459,949.12万元，占公司最近一期经 审计净资产的比例为 41.95%。公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的 担保金额。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第四十五次会议决议。 特此公告。 东旭蓝天新能源股份有限公司 董事会 二�一七年十月二十六日