证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券 广州市微柏软件股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与庄森等 4 名自然人合作方共同出资设立控股子公司 广东微柏信息技术有限公司，注册地为广州市天河区天河路 490号 1605 房，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人 民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，庄森出资人民币 2,000,000.00元,占注册资本的 20.00%;涂永前出资人民币 1,000,000.00元,占注册资本的 10.00%;姜凤莲出资人民币 1,000,000.00元,占注册资本的 10.00%;戴彦举出资人民币 900,000.00元,占注册资本的9.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司于2017年11月7日召开第一届董事会第十次会议，以5票 同意，0 票反对，0 票弃权，《关于出资设立控股子公司广东微柏信 息技术有限公司》的议案，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资需提请股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 新公司的设立应在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：庄森 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：上海市杨浦区邯郸路220号 交易对手方与本公司不存在关联关系。 （二）交易对手方 交易对手方姓名：涂永前 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：北京市海淀区中关村大街59号中国人民大学 2011年博士后集体 交易对手方与本公司不存在关联关系。 （三）交易对手方 交易对手方姓名：姜凤莲 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：北京市西城区南纬路2号院(职工集体户) 交易对手方与本公司不存在关联关系。 （四）交易对手方 交易对手方姓名：戴彦举 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：广东省遂溪县港门镇西坡村30号 交易对手方与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资，公司全部以其自有资金出资。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：广东微柏信息技术有限公司 注册地址：广州市天河区天河路490号1605房 经营范围：软件开发、销售和技术服务等 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 广州市微柏软 人民币 5,100,000.00 51.00% 件股份有限公 司 庄森 人民币 2,000,000.00 20.00% 涂永前 人民币 1,000,000.00 10.00% 姜凤莲 人民币 1,000,000.00 10.00% 戴彦举 人民币 900,000.00 9.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 引入专家团队，整合提升公司科研实力，合作开展项目开发及推广工作。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是根据公司经营发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但可能因拟投资公司经营管理方面存在一定的经营风险和市场风险，本公司将积极建立完善的投资管控机制，建立内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资全部以公司自有资金投入，此次投资所需资金分批缴纳，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。 五、备查文件目录 （一）《广州市微柏软件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 广州市微柏软件股份有限公司 董事会 2017年11月9日