公告编号：2017-026 证券代码：834828 证券简称：天源磁业 主办券商：东吴证券 苏州天源磁业股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司TIANYUANINTERNATIONALCO.LIMITED， 注册地为香港中环皇后大道中142-146号金利商业大厦7楼7A室， 注册资本为港币50,000.00元。 (二)审议和表决情况 公司已于2017年11月7日召开公司第一届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于公司拟在境外投资设立全资子公司的议案》。 董事会对该议案进行了投票表决，应出席会议的董事5名，实际出 席董事5名。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资不需要 股东大会批准。本次对外投资未构成关联交易,无需回避表决。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次交易生效后，还需要向常熟市商务局等政府部门备案。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 公告编号：2017-026 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明 公司本次以自有资金对外投资。 (二)投资标的基本情况 名称：TIANYUAN INTERNATIONAL CO.LIMITED 注册地：香港中环皇后大道中142-146号金利商业大厦7楼7A 室 经营范围：磁性材料、电子元器件贸易 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 苏州天源磁业股份有限 港币 50,000.00 100.00% 公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资的目的主要系公司开拓现有业务，优化公司国际化战略布局，在境外开拓新的市场领域，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 1、香港的法律环境、政策环境、商业环境与中国存在较大的 公告编号：2017-026 差异，因此，香港公司的设立与运营存在一定的风险，公司需要尽快熟悉并适应香港的法律、商业和文化环境。 2、公司根据市场发展需求设立境外全资子公司，但存在一定的市场风险及管理风险，公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，以降低上述可能发生的风险。 3、在香港设立子公司尚需要向常熟市商务局等政府部门备案，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司对外投资完成并开始经营后，将更有助于提升公司的可持续发展能力和综合竞争力，进一步增强公司与境外市场的联系，有利于对外合作活动的开展及公司的长远发展，提升公司市场竞争力和股东回报率。 四、备查文件目录 经与会董事签字确认的《苏州天源磁业股份有限公司第一届董事会第二十次会议》 苏州天源磁业股份有限公司 董事会 2017年11月9日