公告编号：2017-034 证券代码：832761 证券简称：煜鹏通讯 主办券商：国海证券 上海煜鹏通讯电子股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 上海煜鹏通讯电子股份有限公司（“公司”）于2017年11月3日通过邮 件送达的方式向全体董事发出了召开第一届董事会第十七次会议的通知，会议于2017年11月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事会投票选 举董事朱建华先生主持并记录。本次会议应到董事5名，实际参加表决的董事 或董事授权代表共4名，会议有效表决票数为4票。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 会议表决情况 本次会议经与会董事或授权代表认真审议，以投票表决方式审议通过如下议案： (一) 议案一：《关于免去俞健先生担任公司董事长、法定代表人、总经理的议 案》 因公司业务发展需要，提议免去俞健先生公司董事长、法定代表人资格，同时免去俞健先生公司总经理职务，本次会议审议通过之日起生效。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 (二) 议案二：《关于选举朱建华先生担任公司董事长、法定代表人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事会选举朱建 华先生为公司董事长、法定代表人，任职期限自董事会审议通过之日起至 公告编号：2017-034 本届董事会届满。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 (三) 议案三：《关于任命朱建华先去担任公司总经理的议案》 为确保实现公司2017年度既定的业绩目标，公司董事会提议任命朱 建华先去担任公司总经理职务，月薪4万元人民币（税前）。任职期限自 董事会审议通过之日起至本届董事会届满。朱建华先生历任股份公司董事、董事长，具有丰富的上市公司管理经验，朱建华先生的任命对公司生产、经营上将产生有利影响。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 (四) 议案四：《关于公司印章和U盾保管管理办法的议案》 为加强公司印章和U盾保管管理，制定《关于公司印章和U盾保管 管理办法》。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 (五) 议案五：《关于提议聘请第三方会计事务所进行专项审计的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事长、总经理任免职情况下需进行离职审计。董事会提议聘请第三方会计事务所对公司进行专项审计。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 (六) 议案六：《关于修改公司章程的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，法人代表变更事项需修 改公司章程。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 (七) 议案七：《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》 根据公司《章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定，《关于提议聘请第三方会计事务所进行专项审计的议案》《关于修改公司章程的议案》两项议案需董事会审议通过后提请召开临时股东大会作出决议。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 (一) 经与会董事或授权代表签字确认的《第一届董事会第十七次会议决议》 公告编号：2017-034 (二) 《公司章程》 (三) 任命高管《个人简历》 特此公告。 上海煜鹏通讯电子股份有限公司 董事会 2017年11月9日