公告编号：2017-036 证券代码：832761 证券简称：煜鹏通讯 主办券商：海通证券 上海煜鹏通讯电子股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 (四) 会议召开日期和时间 开始时间：2017年11月24日9时 结束时间：2017年11月24日10时 (五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年11月15日，股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 公告编号：2017-036 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 (一) 议案一：《关于提议聘请第三方会计事务所进行专项审计的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事长、总经理任免职情况下需进行离职审计，董事会提议聘请第三方会计事务所对公司进行专项审计。 该议案于2017年11月7日经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，现提 请召开股东大会审议形成决议。 (二) 议案二：《关于修改公司章程的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，法人代表变更事项需修改公司章程。该议案于2017年11月7日经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请召开股东大会审议形成决议。 三、会议登记方法 (一) 登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代 表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记； 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登 记。 (二) 登记时间：2017年11月23日上午9时至下午17时 (三) 登记地点：公司会议室 四、其他 (一) 会议联系方式 姓名：朱建华 联系电话：139-1689-1237 联系地址：上海市闵行区都会路1835号G幢 (二) 会议费用：参加会议的费用由各股东自理。 (三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。 公告编号：2017-036 五、备查文件目录 (一) 经与会董事或授权代表签字确认的《第一届董事会第十七次会议决议》 (二) 《公司章程》 特此公告。 上海煜鹏通讯电子股份有限公司 董事会 2017年11月9日