公告编号：2017-046 证券代码：838292 证券简称：新卡奔 主办券商：方正证券 江西新卡奔科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李辉峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江西新卡奔科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-046 （一）审议通过《关于公司申请银行借款并由关联方提供担保的议 案》。 1、议案内容： 2016年11月18日，公司与中国建设银行股份有限公司奉新支行签署了《人民币流动资金贷款合同》，借入一年期流动资金贷款600万元，期限为2016年11月18日至2017年11月17日，公司共同实际控制人、董事李辉峰及李旭峰、李辉峰妻子高烨、新余君泽投资有限公司、奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）作为共同保证人与中国建设银行股份有限公司奉新支行签订《最高额保证合同》，为公司提供连带责任保证，担保债权最高余额为1400万元，期限为2016年9月25日至2019年5月25日。因此笔贷款即将到期，公司拟进行续贷，贷款金额仍为600万元，担保方式不变。 2、议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 鉴于公司全部 4 名股东李辉峰、李旭峰、奉新秉源管理咨询合 伙企业（有限合伙）、新余君泽投资有限公司均为本议案关联交易对手方，不存在损害其他股东利益的情形，本议案不进行回避表决。 （二）审议通过《关于提名帅鹿鹿任公司第一届董事会董事的议案》。 1、议案内容： 鉴于公司董事刘怀信因个人原因不能履行董事职责申请辞去公 公告编号：2017-046 司董事一职，导致董事会人数低于法定人数，故提议选举帅鹿鹿为公司第一届董事会董事。任职期限自 2017 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 2、议案表决结果： 同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 三、 备查文件目录 经与会股东签字确认的《江西新卡奔科技股份有限公司2017年 第四次临时股东大会决议》 江西新卡奔科技股份有限公司 董事会 2017年11月10日