证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江证券 上海安谱实验科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月9日 2.会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路59号5号楼1楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：彭华女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人， 持有表决权的股份38,133,810股，占公司股份总数的96.38%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》 1.议案内容： 公司拟向核心员工定向发行股票，现有股东无优先认购权。发行价格为 10.50 元/股，发行数量不超过 152,390 股（含152,390 股），募集资总额不超过人民币1,600,095.00元（含1,600,095.00 元）。本次股票发行募集资金将用于补充流动资金。详见公司于2017年10月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露《股票发行方案》（公告号：2017-039）。 2.议案表决结果： 同意股数38,133,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司和认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 1.议案内容： 为顺利完成本次股票发行工作，公司拟和认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》,该协议将在本次股票发行获公司股东大会批准后生效。 2.议案表决结果： 同意股数38,133,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容： 为了保证顺利完成公司本次股票发行工作，董事会提请股东大会在批准本次股票发行后，授权公司董事会全权处理与本次发行有关的事宜，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。 2.议案表决结果： 同意股数38,133,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟进行股票发行事项，公司注册资本和股份总数将发生变更，需对公司章程进行相应修改。 2.议案表决结果： 同意股数38,133,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《上海安谱实验科技股份有限公司2017年第三次临时股东大 会决议》 上海安谱实验科技股份有限公司 董事会 2017年11月10日