北京意诚信通智能卡股份有限公司监事会文件 公告编号：2017―014 证券代码：430058 证券简称：意诚信通 主办券商：东吴证券 北京意诚信通智能卡股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京意诚信通智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年11月10日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年11月5日以电话方式告知所有监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李雪丹主持。 二、会议表决情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将至，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名原第三届监事会成员李雪丹、王乐天继续担任公司第四届监事会成员，与公司2017年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 北京意诚信通智能卡股份有限公司监事会文件 公告编号：2017―014 《北京意诚信通智能卡股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 北京意诚信通智能卡股份有限公司 监事会 二○一七年十一月十日