证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：长城证券 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与重庆佰裕通实业有限公司共同出资设立控股子公司重庆天亿马信息技术有限公司(以工商核准为准)，注册地为重庆市九龙坡区科城路 66号 1幢 4-5 号附 2号，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的 51.00%，重庆佰裕通实业有限公司出资人民币490,000.00元,占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司于2017年11月10日召开第一届董事会第十四次会议，审 议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：赞成5 票，反对0票，弃权0票。本次投资不构成关联交易，无需回避表决。 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提请股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资需报当地工商管理部门办理工商注册登记手续，无需政府有关部门特殊审批。拟设立控股子公司的名称、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称：重庆佰裕通实业有限公司 注册地址：重庆市九龙坡区科城路66号1幢4-5号附1号 主要办公地点：重庆市渝北区洪湖西路26号软件园A栋22楼 法定代表人：张航 注册资本：人民币10,000,000.00元 营业执照号：91500107MA5XE41F21 主营业务：销售农副产品(国家有专项管理规定的除外)、润滑油(不含危险化学品)、燃料油(不含危险化学品)、塑料制品、建筑材料(不含危险化学品)、日用品、五金、交电、金银饰品,货物进出口、技术进出口,商务信息咨询,装饰装修工程设计、施工(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 交易对手方与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明： 本次投资资金来源为自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：重庆天亿马信息技术有限公司(以工商核准为准) 注册地址：重庆市九龙坡区科城路66号1幢4-5号附2号 经营范围：计算机软件开发,计算机及信息化配套产品的研发,计算机信息系统集成及服务;智慧城市项目、电子政务项目、建筑智能化工程、电子自动化工程、防雷工程、通信工程、城市交通设施工程、电力工程的设计、施工及服务;计算机信息系统安全服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;电子信息技术服务;交通信号灯系统、道路交通安全设施的制作及安装;电子计算机及配件、教学仪器、实验实训设备、通信设备、办公自动化设备的销售、维护、维修、安装、调试;地理信息数据处理,地理信息系统的技术开发及服务;销售:电子计算机软件,电子通信设备,通用机械设备,文化办公机械,文化用品,五金交电,空调;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;以下项目限由其分支机构经营:生产:计算机及信息化配套产品;电子出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(以工商核准为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元）出资比例 广东天亿马信息产业股份 人民币 510,000.00 51.00% 有限公司 重庆佰裕通实业有限公司 人民币 490,000.00 49.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于开拓公司市场、提高公司的竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司设立控股子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、备查文件目录 《广东天亿马信息产业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2017年11月13日