证券代码：839567 证券简称：亚玫股份 主办券商：东吴证券 上海亚玫标签股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月14日 2.会议召开地点：上海亚玫标签股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集 人：董事会 5.会议主持人：董事长刘卫军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共50人， 持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更注册资本的议案》 1.议案内容 全国中小企业股份转让系统出具了《关于上海亚玫标签股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6085 号），确认了公司的股票发行方案（具体发行方案详见公司于2017年9月13日在www.neeq.com.cn网站披露的《上海亚玫标签股份有限公司 2017年第一次股票发行方案（更正后(二)）》（公告编号：2017-028））。为便于办理工商变更，公司决议对注册资本由人民币1000万元变更为人民币2000万元进行确认。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (二)审议通过《关于变更经营范围的议案》 1.议案内容 因公司业务发展需要，公司经营范围将申请变更。原经营范围： 纸质标签、布艺标签的生产，标签设计，从事标签科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术进出口业务。 现拟修改为：纸质标签、布艺标签的生产和设计；从事标签科技、印刷科技、物联网科技、包装制品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，日用品、五金交电、电器设备、塑料制品、酒店用品、电子产品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、包装材料及制品、工艺品（象牙及其制品除外）、展示道具销售；商务信息咨询，货物运输代理，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。最终以工商行政机关实际核定为准。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (三)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 审议通过上述第一、第二项议案中公司章程需相应修改的条款，具体内容详见公司于2017年10月30日在www.neeq.com.cn网站披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-030）。 2.议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 三、备查文件目录 1、2017 年第三次临时股东大会决议 上海亚玫标签股份有限公司 董事会 2017年11月14日