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仁和药业:第七届董事会第七次临时会议决议公告  

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2017-025 仁和药业股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第七届董事会第七次临时会议通知于2017年11月 13日以送达、传真、短信方式发出,会议于2017年11月15日以通讯方式在南 昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长 梅强先生主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议审议通过了如下议案: 一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 因工作需要,经总经理推荐,公司提名委员会提名,董事会同意聘任王甄先生为公司副总经理,任期自2017年11月15日起至2019年第七届董事会届满。(简历见附件) 公司独立董事事前审核了王甄先生的提名和任职资格,同意董事会聘任上述高级管理人员。 此议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于投资设立互联网小额贷款公司的议案》 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《仁和药业股份有限公司关于投资设立互联网小额贷款公司的公告》。 此议案表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告 仁和药业股份有限公司董事会 二�一七年十一月十五日 附件: 王甄,男,1975年10月出生,法学学士、工商管理硕士,曾任江西江维高科 股份有限公司董事会秘书、江西省盐业集团公司董事会秘书、江西省江盐华康实业有限公司总经理等职务。 现任公司副总经理,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人未持有本公司股份,不是失信被执行人,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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