证券代码：833664 证券简称：威特龙 主办券商：广发证券 威特龙消防安全集团股份公司 关于对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与四川省应急产学研协同创新联盟（以下简称“应急联盟”）、四川九门科技股份有限公司（以下简称“九门科技”）、四川众志应急服务有限公司（以下简称“众志应急”）、四川空间信息产业发展有限公司（以下简称“空间信息”）、成都瑞凌科信息技术有限公司（以下简称“瑞凌科”）、成都汉康信息产业有限公司（以下简称“汉康信息”）、四川京炜交通工程技术有限公司（以下简称“京炜交通”）共同出资设立参股公司四川联盟应急大数据有限公司（具体以工商部门登记名称为准），注册地为四川省成都市高新区（具体以工商部门登记地址为准），注册资本为人民币20,000,000.00元。其中本公司出资人民币600,000.00 元，占注册资本的3.00%，应急联盟出资人民币6,800,000.00元，占注册资本的34.00%；九门科技出资人民币6,600,000.00元，占注册资本的33.00%；众志应急出资人民币2,600,000.00元，占注册资本的13.00%；空间信息出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%；瑞凌科出资人民币 1,000,000.00元，占注册资本的 5.00%；汉康信息出资人民币 200,000.00元，占注册资本的 1.00%；京炜交通出资人民币 200,000.00元，占注册资本的1.00%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 根据《公司章程》、《投资管理制度》的规定，本次对外投资金额或累计总额（在一个会计年度内）未超过最近一期经审计净资产额的10%，不需要经过公司董事会及股东大会审议，由董事长审批通过。 本次收购不构成重大资产重组，说明如下：《非上市公众公司重大资产重组管理管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买资产、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上； （二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。” 根据公司公开披露的2016年年报，公司2016年12月31日经 审计的合并财务会计报表期末资产总额为 615,074,819.13 元，期 末净资产总额为403,211,982.63元 。经计算，公司经审计的合并 财务报表期末资产总额的 50%为：615,074,819.13元 *50%=307,537,409.57元；公司经审计的合并财务报表期末净资产 的50%为：403,211,982.63元*50%=201,605,991.32元；公司经审 计的合并财务报表期末资产总额的 30%为：615,074,819.13元 *30%=184,522,445.74元。本次投资公司拟投资总额为6,00,000.00 元，投资总额小于上述计算的金额。另在此之前 12 个月内，公司 不存在同一或相关投资的情况。 综上，公司本次对外投资事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，不构成重大资产重组。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资由董事长审批通过后，需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续外，无其他需政府相关部门审批的事项或程序。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（社会团体法人） 交易对手名称：四川省应急产学研协同创新联盟 注册地址：成都市龙泉驿区成都经济开发区星光中路18号1栋 4楼 主要办公地点：成都市龙泉驿区成都经济开发区星光中路18号 1栋4楼 法定代表人姓名：姚平 注册资本币种：人民币 注册资本金额：1,200,000.00 营业执照号：51510000MJQ00231X0 业务范围：宣传、交流、服务、活动、会务、展览、研究、咨询、培训、行业自律 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二（法人） 交易对手名称：四川九门科技股份有限公司 注册地址：成都市高新区天府二街368号绿地之窗2号楼10层 7-10号 主要办公地点：成都市高新区天府二街 368 号绿地之窗 2号楼 10层7-10号 法定代表人姓名：卓小军 注册资本币种：人民币 注册资本金额：5,000,000.00 营业执照号：915100005534660972 主营业务：软件和信息技术服务业；科技推广和应用服务业；电子与智能化工程；商务服务业；商品批发与零售。 与本公司存不存在关联关系：不存在 (三) 交易对手方的情况介绍三（法人） 交易对手名称：四川众志应急服务有限公司 注册地址：成都市成华区新鸿南路86号 主要办公地点：成都市成华区新鸿南路86号 法定代表人姓名：姚平 注册资本币种：人民币 注册资本金额：2,000,000.00 营业执照号：91510000551021991Q 主营业务：应急预案制作及咨询；会议及展览服务；计算机服务业；软件业；科技交流和推广服务。 与本公司存不存在关联关系：不存在 (四) 交易对手方的情况介绍四（法人） 交易对手名称：四川空间信息产业发展有限公司 注册地址：成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1-1-3楼 主要办公地点：成都市武侯区武兴五路355 号西部智谷A1-1-3 楼 法定代表人姓名：王静 注册资本币种：人民币 注册资本金额：21,000,000.00 营业执照号：91510100633159847W 主营业务：计算机软硬件；网络工程、基础工程建设、电力工程（凭资质证经营）；销售水电设备、石油天然气工程钻采输出设备、建筑材料、化工产品（不含危险品）、通讯产品（不含无线电发射设备）、机械设备、仪器仪表、电器设备安装；多媒体软件制作。计算机数据处理；测绘服务；地理信息系统研发应用；数字化城市方案策划、设计；计算机系统服务（不含互联网服务）。土地登记代理；土地调查；土地规划设计；测绘航空摄影服务、摄影测量与遥感服务；工程测量服务、地籍测绘服务；地理信息系统工程服务；房产测绘服务（凭资质证经营）。 与本公司存不存在关联关系：不存在 (五) 交易对手方的情况介绍五（法人） 交易对手名称：成都瑞凌科信息技术有限公司 注册地址：成都市高新区九兴大道6号高发大厦B幢 主要办公地点：成都市高新区九兴大道6号高发大厦B幢 法定代表人姓名：李正武 注册资本币种：人民币 注册资本金额：1,000,000.00 营业执照号：915101005671868977 主营业务：计算机软件、通讯设备软件、硬件系统设计、研发、销售：电子信息技术研发；工程咨询、通讯信息咨询服务；通讯系统开发集成；自动化工程、网络工程、游戏软件开发、系统集成。 与本公司存不存在关联关系：不存在 (六) 交易对手方的情况介绍六（法人） 交易对手方名称：成都汉康信息产业有限公司 注册地址：成都高新区二环路南三段40号如意商务楼三楼 主要办公地点：成都高新区二环路南三段40号如意商务楼三楼 法定代表人姓名：陈静 注册资本币种：人民币 注册资本金额：100,060,000.00 营业执照号：91510100728063928M 主营业务：计算机软硬件及辅助设备的研发及技术服务；信息系统和工业自动化控制系统设计、集成、施工（凭相关资质许可从事经营）；水利、水电、地质、测绘、环保的技术开发及技术服务、技术推广服务；物联网、云平台、云基础设施、云软件的技术开发及技术服务；信息安全服务；数据处理服务；计算机网络工程、建筑智能化工程、室内外装饰工程、防雷工程、安防工程的设计、施工（凭相关资质许可从事经营）；销售：办公设备、机械设备、电气设备、建筑材料（不含危险化学品）、家具、五金交电、制冷空调设备、装饰材料（不含危险化学品）；仪器仪表的研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售；货物进出口及技术进出口。 与本公司存不存在关联关系：不存在 (七) 交易对手方的情况介绍七（法人） 交易对手方名称：四川京炜交通工程技术有限公司 注册地址：成都市武侯区二环路南四段51号莱蒙都会2栋1508 室 主要办公地点：成都市武侯区二环路南四段51号莱蒙都会2栋 1508室 法定代表人姓名：钱敬之 注册资本币种：人民币 注册资本金额：5,000,000.00 营业执照号：91510107587572330X 主营业务：公路交通工程设计及技术咨询；桥梁、隧道、公路养护和检测的技术开发、技术咨询、技术服务；公路工程试验检测。 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明 公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：四川联盟应急大数据有限公司（具体以工商部门登记名称为准）注册地：四川省成都市高新区（具体以工商部门登记地址为准） 经营范围：以应急服务大数据和应急产业大数据为主（最终以工商局核准的内容为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 四川应急产学研协同创新联盟 人民币 6,800,000.00 34.00% 四川九门科技股份有限公司 人民币 6,600,000.00 33.00% 四川众志应急服务有限公司 人民币 2,600,000.00 13.00% 四川空间信息产业发展有限公司 人民币 2,000,000.00 10.00% 成都瑞凌科信息技术有限公司 人民币 1,000,000.00 5.00% 威特龙消防安全集团股份公司 人民币 600,000.00 3.00% 成都汉康信息产业有限公司 人民币 200,000.00 1.00% 四川京炜交通工程技术有限公司 人民币 200,000.00 1.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 基于公司整体战略发展方向与规划，通过对外投资与多方合作共同参股公司，充分发挥各方优势，促进业务开展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从战略角度做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营与管理风险。公司将积极完善相关监督机制，积极防范上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资是以公司的自有资金投入，有利于优化公司的业务结构，进一步分散公司经营风险，提升公司的综合实力，促进公司持续健康发展。本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益。 五、备查文件目录 （一）《关于威特龙消防安全集团股份公司对外投资设立参股子公司的审批意见》； （二）《合作成立应急大数据公司投资协议》。 威特龙消防安全集团股份公司 董事会 2017年11月15日