公告编号：2017-074 证券代码：832333 证券简称：渤商大百 主办券商：银河证券 天津渤商大百商贸股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 天津渤商大百商贸股份有限公司于2017年11月13日召开第二 届董事会第一次会议，本次会议召开10日前以书面方式通知全体董 事。会议由董事李杰先生主持。会议应到董事5人，实际出席会议董 事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天 津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》的相关规定。 二、会议议案和表决情况 公司董事李杰、宿嘉迪、齐勇、白庆武、赵宝茹按照《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》程序要求，做出如下决议： （一）审议通过《关于选举天津渤商大百商贸股份有限公司董事长的议案》 议案内容：天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会选举李杰为公司董事长，任职期限三年。该议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易。 （二）审议通过《关于聘任天津渤商大百商贸股份有限公司高级 公告编号：2017-074 管理人员的议案》 议案内容：天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会聘任王雪涛为公司总经理；聘任何爱国、耿军、赵宝茹、李苓为公司副经理；聘任杨渊为公司财务总监；聘任赵秋月为公司董事会秘书。上述人员任职期限三年。该议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易。 三、备查文件目录 《天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 天津渤商大百商贸股份有限公司 董事会 2017年11月15日