证券代码：832333 证券简称：渤商大百 主办券商：银河证券 天津渤商大百商贸股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第 十三次临时股东大会于2017年11月13日审议并通过： （1）《关于天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会董事提名人选的议案》，提名李杰、齐勇、宿嘉迪、白庆武、赵宝茹为公司第二届董事会董事，任职期限三年。 （2）《关于天津渤商大百商贸股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名焦晔、裴晓伟为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王萍共同组成公司第二届监事会，任职期限三年。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，出席本次股东 大会的股东共2人，持有表决权的股份13,000，000股，占公司股份 总数的 100%，会议由董事李杰主持。 以上决议表决情况为： 同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年11月13日审议并通过： （1）《关于选举天津渤商大百商贸股份有限公司董事长的议案》，选举李杰为公司董事长，任职期限三年。 （2）《关于聘任天津渤商大百商贸股份有限公司高级管理人员的议案》，聘任王雪涛为公司总经理；聘任何爱国、耿军、赵宝茹、李苓为公司副经理；聘任杨渊为公司财务总监；聘任赵秋月为公司董事会秘书。上述人员任职期限三年。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，会议应到董事 5人，实际出席会议董事5人，会议由董事李杰先生主持。 以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。 3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第 五次职工代表大会于2017年10月25日审议并通过：《关于天津渤商 大百商贸股份有限公司第二届监事会职工代表监事候选人的议案》，选举王萍为公司职工代表监事，与公司2017年第十三次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年。 本次会议召开7日前以电话方式通知全体职工代表，本次会议应 到职工代表37人，实际出席会议职工代表32人，会议由监事焦晔主 持。 以上决议表决情况为：32票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第二届监事会将尽快召开会议选举监事会主席。 (二)被任免董事、监事、高级管理人员情况 该任命董事长李杰持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%; 该任命董事宿嘉迪持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%; 该任命董事齐勇持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%; 该任命董事白庆武持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%; 该任命董事、副经理赵宝茹持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%; 该任命总经理王雪涛持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%; 该任命副经理何爱国持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%; 该任命副经理耿军持有公司股份0股，占公司总股本的 0.00%; 该任命副经理李苓持有公司股份0股，占公司总股本的 0.00%; 该任命财务总监杨渊持有公司股份0股，占公司总股本的 0.00%; 该任命董事会秘书赵秋月持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%; 该任命监事焦晔持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%; 该任命监事裴晓伟持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%; 由职工代表大会选举出的职工代表监事王萍持有公司股份0股， 占公司总股本的0.00%; (三)任命/免职原因 公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，特选举新一届董事会、监事会，聘任新一届高级管理人员。 二、上述人员的任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次换届前后公司董事会、监事会成员人数无变化，不会导致公司董事、监事人数低于法定人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 此次属于正常换届选举，不会对公司经营产生任何不利影响。 (三) 其他需要说明的事项 上述董事会成员、监事会成员、高级管理人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 三、备查文件 （一）《天津渤商大百商贸股份有限公司2017年第十三次临时股 东大会决议》 （二）《天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 （三）《天津渤商大百商贸股份有限公司2017年第五次职工代 表大会决议》 天津渤商大百商贸股份有限公司 董事会 2017年11月15日