证券代码:
600212 证券简称:
江泉实业 编号:临2017-067
山东江泉实业股份有限公司
九届五次(临时)监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月12日以电
话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届五次(临时)监事会会议的通知。公司于2017年11月15日上午11:00以通讯方式召开了公司九届五次(临时)监事会会议,会议应到监事3名,实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
本次监事会会议审议并通过了以下议案;
1、审议并通过《关于监事会补选监事候选人议案》;
鉴于公司监事辞职,为了保证公司监事会正常有效运作,根据《公司章程》等有关法律法规的规定,现补选户跃华先生、陈建华先生为公司第九届监事会监事候选人。
(1)审议通过户跃华先生作为公司第九届监事会监事候选人的议案;
该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(2)审议通过陈建华先生作为公司第九届监事会监事候选人的议案。
该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
上述议案需提交
股东大会审议。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
二�一七年十一月十六日
附件:监事候选人简历
户跃华,男,汉族,1962年6月出生,中共党员,大学本科学历。2012年1月
至2013年12月在福建大生控股有限公司担任副总经理,2014年1月至今在深
圳市大生农业集团有限公司担任副总经理。
陈建华,男,汉族,1976年11月出生,大学本科学历。2012年2月至2017年
3月在亚太集团深圳鹏盛会计师事务所担任项目经理,2017年3月至今在深圳市
大生农业集团有限公司担任内控稽查经理。