证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017－066 山东江泉实业股份有限公司 九届六次（临时）董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月12日以电 话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届六次（临时）董事会会议的通知。公司于2017年11月15日上午9：30以现场和通讯相结合的方式召开了公司九届六次（临时）董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于董事会补选董事候选人的议案》； 鉴于公司董事辞职，为保证公司董事会的正常运作及公司生产经营稳定，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对董事初选人员进行资格审查并征求其同意，公司第九届董事会补选兰华升先生、朱天相先生、卢挺富先生、郑建初先生作为公司第九届董事会董事候选人；补选霍庭先生、王家亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 （1）审议通过兰华升先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案； 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （2）审议通过朱天相先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案； 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （3）审议通过卢挺富先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案； 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （4）审议通过郑建初先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案； 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （5）审议通过霍庭先生作为公司第九届董事会独立董事候选人的议案； 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （6）审议通过王家亮先生作为公司第九届董事会独立董事候选人的议案； 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 上述议案需提交股东大会审议。 独立董事意见：公司补选的第九届董事会候选人均符合任职条件，其提名程序合规，同意该议案并提交股东大会审议。 2、审议并通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 公司定于2017年12月5日（星期二）下午14：00在深圳福田区金田路2028 号皇岗商务中心主楼20楼05单元会议室召开2017年第二次临时股东大会。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江泉实业关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068号）特此公告。 山东江泉实业股份有限公司董事会 二�一七年十一月十六日 附件： 董事候选人及独立董事候选人简历： 兰华升，男，汉族，1971年8月出生，中共党员，大学本科学历。1995年7月 至2006年6月期间曾任多间公司财务经理及财务总监，2006年6月至2014年5 月担任福建大生控股有限公司总经理，2010年4月至2014年4月担任大生（福 建）农业有限公司董事长兼总经理。2014年6月至今任上海大生农业金融科技 股份有限公司董事会主席兼执行董事，2014年1月至今任深圳市大生农业集团 有限公司董事长。 朱天相，男，汉族，1972年6月出生，大学本科学历。1994年8月至2002年7 月期间曾任多间公司财务部门经理、副总经理及总经理，2002年8月至2008年 6月在方正证券有限责任公司先后担任部门总经理、稽核总监、副总裁等职务， 2008年7月至2015年4月在瑞信方正证券有限公司担任财务总监兼董事会秘书， 2015年至今在深圳市大生农业集团有限公司先后担任副总经理、总经理等职务。 卢挺富，男，汉族，1970年10出生，中共党员，大专学历。曾任福建纺织化纤 集团有限公司财务部经理，2010年10月至今在福建大生控股有限公司先后担任 副总经理、总经理，2014年1月至今在深圳市大生农业集团有限公司担任副总 经理。 郑建初，男，汉族，1956年10月出生，中共党员，大学本科学历。2001年8 月至2017年1月在江苏省农业科学院担任副院长，2017年3月至今在江苏大生 种业研究院担任院长，在江苏大生农业研究院担任常务副院长。 霍庭，男，汉族，1962年出生，研究生学历。1999年9月至2012年3月在广东 经天律师事务所担任合伙人，2012年4月至今在上海市锦天城律师事务所担任 高级合伙人。 王家亮，男，汉族，1969年12月出生，中共党员，研究生学历。中国会计师、 美国注册会计师。1991年8月至1998年12月工作于国家财政部。1999年1月 至2001年11月在美国留学、工作。2001年起历任多间外资公司财务负责人/副 总经理、河北冀东发展集团公司总部财务总监兼董事会秘书、用友网络科技股份有限公司总部高级副总裁兼CFO、中科招商投资管理基金总部常务副总裁等职。2016年8月起任北京昊融方大投资(基金)管理有限责任公司及河汾（北京）教育科技有限公司创始人、董事长、总裁。