证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-121 通化金马药业集团股份有限公司 关于向全资子公司借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，公司向全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）借款2.5亿元。 公司第九届董事会2017年第九次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权， 审议通过了《关于向全资子公司借款的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、融资方基本情况 名称：：哈尔滨圣泰生物制药有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街 注册资本：10,000 万元 法定代表人：姬彦锋 企业类型：有限责任公司 成立日期：2011年 8月 29日 经营范围：生产大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、口服液、原料药（七叶皂苷钠、羟喜树碱、穿琥宁、维库溴铵）、中药提取（禁止生产《外商投资产业指导目录》中禁止类项目、限制类项目需取得相关部门审批）。 股权构成：公司全资子公司。 三、交易的定价政策和定价依据 本次交易为公司向全资子公司借款人民币2.5亿元，借款年利率为5%，借 款期限为6个月。交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不 存在利益转移。 四、交易协议的主要内容 1、借款金额：人民币2.5亿元。 2、借款期限： 6个月，自实际放款日起。 3、借款年利率：5% ，利随本清。 4、保证条款：公司保证在本协议借款期限届满日的次日还款。 五、交易目的和对上市公司及子公司的影响 本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，保证公司可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益情形。 六、备查文件 1．第九届董事会2017年第九次临时会议决议； 2、《借款协议》。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2017年11月16日