公告编号：2017-029 证券代码：838184 证券简称：九成信息 主办券商：东吴证券 四川九成信息技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月8日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年11月15日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：郭三旭 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-029 （一）审议通过《关于提名孟超先生为第一届董事会董事候选人的 议案》 1、议案内容 提名补选孟超先生为公司第一届董事会董事候选人，依照有关法律、法规及公司章程的有关规定行使职权，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。 孟超：男，1984年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2007年10月至2008年4月，任国信证券客户经理；2008 年10月至2011年10月，任招商证券分析师；2011年10月至2014 年7月，任长城证券团队经理；2014年7月至今任黑龙江辰宸财富 投资管理有限公司执行董事兼总经理。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决结果： 无回避情况。 4、提交股东大会表决情况： 以上审议通过的议案需提交股东大会审议。 （二）提请召开2017年第三次临时股东大会的议案 1.议案内容： 提议于2017年12月1日上午10时在公司会议室召开2017年第 三次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。 2.议案表决结果： 公告编号：2017-029 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3.回避表决情况： 无回避情况。 三、 备查文件目录 四川九成信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。 四川九成信息技术股份有限公司 董事会 2017年11月16日