证券代码：838025 证券简称：拜瑞口腔 主办券商：长江证券 珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 对外投资的公告(设立控股子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与自然人陈国忠共同出资设立控股子公司福州市鼓楼区长青口腔门诊部有限公司，注册地为福建省福州市鼓楼区东街8号利达大厦A座13楼，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币 1,200,000.00元，占注册资本的 60%，自然人陈国忠出资人民币800,000.00元,占注册资本的40%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司于2017 年11月15日召开第一届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》【公告编号：2017-076】。 根据《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次投资事项无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易不需要经过政府有关部门批准，但控股子公司的设立需当地工商行政管理部门办理相关登记手续，参股公司名称、经营范围、注册地址等均以工商行政管理部门核准结果为准。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：陈国忠 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：福建省莆田市荔城区镇海街道北西湖路39弄 1号楼1梯501室 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的出资来源于公司自有资金，不涉及实物资产、 无形资产、股权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：福州市鼓楼区长青口腔门诊部有限公司 注册地址：福建省福州市 经营范围：口腔科(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 珠海拜瑞口腔医疗股份有 人民币 1,200,000.00 60% 公司 陈国忠 人民币 800,000.00 40% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 基于公司整体战略发展方向与规划，通过对外投资与多方合作共同设立公司，充分发挥各方优势，促进业务开展。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立控股子公司，是公司业务发展和扩张战略的实际需要，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极意义。 五、备查文件目录 《珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》 特此公告。 珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 董事会 2017年11月16日