证券代码：834814 证券简称：海天科技 主办券商：华福证券 泰州海天电子科技股份有限公司 关于关联方为公司提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一) 关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足业务发展需要，公司于2017年11月中下旬向南京银行申 请期限 12个月，金额合共人民币1500 万元（人民币壹仟伍佰万元 整）的授信额度。因银行授信额度要求追加担保，股东陈合愿以其个人自有房产无偿为公司银行贷款提供抵押担保，具体借款时间和期限以实际发生为准。 (二) 关联方关系概述 陈长贵、谢俊凤系公司实际控制人，陈合系二人之女，亦为公司股东，持有公司20%股份。陈合以其个人自有房产无偿为公司银行贷款提供抵押担保，构成关联交易。 （三）表决和审议情况 1、2017年 11月 15日公司召开了第一届董事会第十八次会议， 审议了《关于关联方为公司提供担保的关联交易议案》。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事陈长贵、谢俊凤回避表决。 本议案尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。 (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 陈长贵、谢俊凤系公司实际控制人，陈合系二人之女。基本情况如下： 陈长贵，男，1964年 4月出生，大专学历。高级工程师，中国 国籍，无境外永久居留权。1980年至1994年，历任无锡华润华晶微 电子有限公司技术员、技术主管；期间曾成功引进“东芝分立器件生产线”项目，此项目荣获电子工业部科技进步一等奖；曾负责三极管直流电流放大系数的低温技术攻关项目，该项目荣获国防科工委的特别嘉奖；1994年至1999年，担任无锡市海天电子器材厂总经理；1999年至今，担任无锡市南长海天微电子有限公司执行董事；2009 年至2015 年，担任泰州海天半导体有限公司执行董事兼总经理；现任股份公司董事长兼技术总监。 谢俊凤，女，1963年 6月出生，中专学历。中国国籍，无境外 永久居留权。1983 年至1994年，在无锡市第七人民医院担任护士； 1999年至今，任无锡市南长海天微电子有限公司监事；2009年至2015 年，担任泰州海天半导体有限公司监事；现任股份公司董事、总经理兼董事会秘书。 陈合，女，1988年 9月出生。大学本科学历，中国国籍，无境 外永久居留权。2007年至2011年，江苏科技大学学习；2011年至今 任中信银行无锡分行客户经理，持有公司4,200,000股股份，占股份 总数的20.00%。 三、交易协议的主要内容 1、为满足业务发展需要，公司于2017年11月中下旬向南京银 行申请期限 12个月，金额合共人民币1500 万元（人民币壹仟伍佰 万元整）的授信额度。因银行授信额度要求追加担保，陈合愿以其个人自有房产无偿为公司银行贷款提供抵押担保，具体借款时间和期限以实际发生为准。 公司拟定于 2017年12月 5日召开 2017年第四次临时股东大 会审议上述议案。 四、 定价依据及公允性 本次关联交易中关联方为公司银行借款提供抵押担保不收取任何费用。上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的。抵押担保的关联交易不存在持续性，属于偶发性交易，关联方并未向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情况。 五、 该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 为支持公司发展，满足公司日常经营需要，陈合女士自愿为满足公司短期资金周转的需要向公司提供自有房屋作为银行贷款抵押物。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易，满足公司日常经营需要，有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。 六、备查文件 泰州海天电子科技股份有限公司《第一届董事会第十八次会议决议》泰州海天电子科技股份有限公司 董事会 2017年11月16日