公告编号： 2017-132 证券代码： 839932 证券简称： 天兆猪业 主办券商： 国都证券 四川天兆猪业股份有限公司 对外投资的公告（ 设立参股公司） 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 本公司拟与濮阳广安农牧有限公司共同出资设立参股公司南乐 广兆猪业有限公司（暂定名，以工商核定为准） ， 注册地为河南省濮 阳市南乐县， 注册资本为人民币 40,000,000.00 元， 其中本公司出资 人民币 10,000,000.00 元， 占注册资本的 25.00%， 濮阳广安农牧有 限公司以现金出资 30,000,000.00 元,占注册资本 75.00%。本次对外 投资不构成关联交易。 截止本次交易，公司累计 12 个月内披露对外投资设立参股公司 或增资入股的合计金额（ 含本次投资） 共计 131,950,000.00 元， 未 超过《 非上市公众公司重大资产重组管理办法》 第二条规定的公司 2016 年 期 末 净 资 产 50% （96,000,534.09 元 ） 且 总 资 产 30% （ 149,119,373.48 元） 或 2016 年期末总资产 50%（ 248,532,289.13 元） 的标准，不构成重大资产重组。 （二） 审议和表决情况 公司董事会于 2017 年 11 月 16 日收到公司法人股东重庆天生物 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-132 业（ 集团） 有限公司（ 持有公司 13,680,100 股，占公司股份总数的 23.6114%） 书面提交的《 关于四川天兆猪业股份有限公司 2017 年第 十四次临时股东大会增加临时提案的函》， 提请将《 关于公司与濮阳 广安农牧有限公司共同投资成立公司的议案》作为临时提案提交 2017 年第十四次临时股东大会审议。 根据《 公司法》 和《 公司章程》 等有关规定，单独或合计持有公 司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提 案并书面提交董事会。 经董事会审核，认为上述临时提案人的主体资 格符合《 公司法》 和《 公司章程》 等相关规定，临时提案的内容属于 股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、 法规和公司章程的有关规定，有利于公司长期战略规划的实现， 符合 公司和全体股东的利益。董事会同意将上述临时提案提交公司 2017 年第十四次临时股东大会审议。 （三） 交易生效需要的其它审批及有关程序 该交易生效尚需经公司股东大会审议通过， 且还需经南乐县工 商管理和质量监督局办理变更登记手续。 （四） 本次对外投资不涉及进入新的领域 二、 交易对手方的情况介绍 交易对手方 交易对手方名称： 濮阳广安农牧有限公司 注册地址： 南乐县昌州路与昌意路交叉口 主要办公地点： 南乐县昌州路与昌意路交叉口 公告编号： 2017-132 法定代表人： 高翔 注册资本： 人民币 30,000,000.00 元 统一社会信用代码： 91410923MA44CEWM5P 主营业务： 畜禽的养殖及销售;种畜禽养殖及销售;养殖场租赁及 经营;养殖器械、药品、畜禽疫苗的销售;畜禽技术服务;农作物的种 植及销售;种子、化肥、农药的代购、代销;有机肥的制造及销售;农 副产品购销;饲料生产及销售;畜禽屠宰及销售;速冻食品、蛋制品、 肉制品生产及销售。 交易对手方与本公司及公司董监高、控股股东不存在关联关系。 三、 投资标的基本情况 （ 一） 出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明： 公司自有资金。 （ 二） 投资标的基本情况 投资标的名称： 南乐广兆猪业有限公司(暂定名,以工商核定为准) 注册地址： 河南省濮阳市南乐县 经营范围： 种猪、商品猪生产、销售(暂拟定,以工商核发营业执 照为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 濮阳广安农牧有限公司 人民币 30,000,000.00 75.00%