证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-156 神州易桥信息服务股份有限公司 关于公司对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次投资概况 (一)基本情况 为更好地服务于中小企业，结合“互联网+金融”打造企业新融资平台，积极探索民间融资规范发展的有效途径，公司拟与深圳前海环融联易金融服务有限公司、四川海豚大成科技有限公司及吴知勇先生共同投资设立广西神州金服网络小额贷款有限公司（暂定名，以工商登记核定为准）。 （二）董事会审议情况 2017年11月16日，公司召开第七届董事会2017年第十六次临时会议、第 七届监事会2017年监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资 设立子公司的议案》，本次投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 （三）是否构成关联交易 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。 二、合作方基本情况 （一）深圳前海环融联易金融服务有限公司 1、统一社会信用代码：91440300360021892G 2、企业类型：有限责任公司 3、成立时间：2016年02月04日 4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 5、法定代表人：宋颖 6、经营范围：金融信息咨询，接受金融机构委托从事金融外包服务（需要审批的，取得审批后方可经营）；投资管理；信息技术咨询（不含限制项目）；经济信息咨询；财务咨询；金融软件的技术开发、技术咨询（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 （二）四川海豚大成科技有限公司 1、统一社会信用代码：91510000089876198F 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3、成立时间：2014年01月15日 4、住所：成都市高新区益州大道中段722号5栋6楼612号 5、法定代表人：赵宾 6、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）技术推广服务；商品批发与零售；金属制品、机械和设备修理业；货运代理；商务服务业；软件和信息技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （三）吴知勇 1、身份号码：330323********4511 2、住址：天津市和平区新兴路万科都市花园4号楼1502号 三、拟投资标的基本情况 1、公司名称：广西神州金服网络小额贷款有限公司（暂定名，以工商登记核定为准） 2、注册资本：30000万元 3、注册地址：广西贺州 4、经营范围：小额贷款业务；网络小额贷款业务，小企业发展、管理、财务等咨询业务；其他经批准的业务（具体以工商核准为准）。 5、股东结构： 股东名称 股东 股权 认缴出资 认缴出 类型 占比 额(万元) 资比例 神州易桥信息服务股份有限公司 发起人 51% 15,300.00 51% 深圳前海环融联易金融服务有限公司 股东 30% 9,000.00 30% 四川海豚大成科技有限公司 股东 10% 3,000.00 10% 吴知勇 股东 9% 2,700.00 9% 合计 -- 100% 30,000.00 100% 四、本次投资目的和对公司的影响 本次投资基于结合“互联网+金融”打造企业新融资平台，加快产业结构调整和转型升级。本公司战略聚焦于为中小微企业提供商务服务、营销服务、资金服务三大类服务。通过本次投资，进一步打造顺利办体系的资金服务产品线，公司百城千店体系可以为广西神州金服网络小额贷款有限公司导流，增加客户粘性，控制资金风险，提供高质、高效、规范的企业服务，缓解中小微企业贷款难问题，让中小微企业在发展过程中享受到更多的公共服务和社会资源。 小额贷款公司是提供信贷服务的特殊企业，其经营活动具有较高的风险，包括但不限于信用风险、运营风险、管理风险、竞争风险、法律风险。成立小额贷款公司后，将严格遵循《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行内部控制指引》相关规定，针对经营可能出现的风险进行分析并提出相关防范措施，包括完善信贷管理规章制度、实行严格的分级授权、统一和规范贷款业务操作规程；强化资产负债比例管理、优化和改善资本结构；监控存贷比、备付金率；建立客户统一授信管理体系和客户评信系统、提高授信风险管理的整体效能；实施优质客户战略、完善客户经理制和整体营销体制；依法合规经营、定期检查和评估规章制度。 公司就上述投资项目概况、项目背景、必要性与可行性、市场分析、建设方案、投资估算与资金筹措、风险分析及处置进行了全面分析，上述投资项目是结合“互联网+金融”打造企业新融资平台，可以更好地为中小微企业服务，有利于提高公司企业互联网服务能力，拓宽服务渠道，进一步提升公司竞争力和收益水平。 五、对外投资事项的办理 董事会同意授权公司管理层办理本次对外投资相关事宜。 六、备查文件 1、与会董事签字的公司第七届董事会2017年第十六次临时会议决议。 2、与会监事签字的公司第七届监事会2017年第十五次临时会议决议。 特此公告。 神州易桥信息服务股份有限公司董事会 二○一七年十一月十七日