公告编号：2017-053 证券代码：836068 证券简称：新宁诊所 主办券商：东吴证券 苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月06日，电话。 2、会议召开时间：2017年11月16日 3、会议召开地点：苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 4、会议召开方式：网络 5、会议召集人：董事长蓉子 6、会议主持人：董事长蓉子 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程》议案 公告编号：2017-053 1、议案内容 公司于 2017年 10月 13 日在公司会议室召开 2017 年第六次 临时股东大会审议并通过了《关于调整 2017 年半年度利润分配预案 的议案》，公司拟以现有总股本 17,926,131 股为基数，以未分配利润 2,753,869元向全体股东每 10 股送 1.536232 股。本方案实施后，公 司股本将由 17,926,131 股转增到 20,680,000 股。 本次权益分派方案已实施完毕，现对公司章程进行修改。 公司章程第一章第六条原为：公司注册资本为人民币17,926,131 元。 公司章程第一章第六条修改为：公司注册资本为人民币2068万元 关于修改公司章程相关的工商变更登记事宜，提请股东大会授权董事会办理。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2017 年第八次临时股东大会》议案 1. 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0票 公告编号：2017-053 三、 备查文件目录 《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第一次董事会第十五次会议决议》 特此公告。 苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 董事会 2017年11月16日