公告编号： 2017-007 1 证券代码： 871715 证券简称： 天籁之声 主办券商：国融证券 山南天籁之声股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 10 日，书面。 2、会议召开时间： 2017 年 11 月 16 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人： 母丹 7、召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 本次董事会会议的招 集、 召开、 议案审议程序符合有关法律、 行政法规、 部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共 5 人， 缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号： 2017-007 2 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于拟注销全资子公司重庆迁善文化传媒有限公司 的议案》 1、议案内容： 详见公司 2017 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 山南天籁之声股份有限 公司关于拟注销全资子公司的公告》（ 公告编号： 2017-006）。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会表决。 三、 备查文件目录 《 山南天籁之声股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 特此公告 ！ 山南天籁之声股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 17 日