公告编号：2017-063 证券代码：835369 证券简称：卓诚惠生 主办券商：太平洋证券 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 董事变动公告(任职情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2017年11月17日审议并通过：提名林晓云女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。该议案尚需提交股东大会审议。 本次会议召开5日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董 事8人。到会人持有公司股份16,676,137股，占股份总数的83.38%， 会议由董事长张志强主持。 以上决议表决情况为： 8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事林晓云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。