公告编号：2017-074 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 主办券商：国泰君安 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月17日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：付建新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度的有关规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人， 持有表决权的股份36,055,000股，占公司股份总数的71.25%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2017年半年度权益分派预案的议案》 公告编号：2017-074 1.议案内容 公司拟以现有总股本50,600,000股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利15,180,000.00元 （含税）。剩余未分配利润转结以后年度。 本次利润分配若涉及个人所得税缴纳的，按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等相关规定执行。 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)的《关于 2017 年半年度权益分 派预案的公告》（公告编号：2017-071）。 2.议案表决结果： 同意股数 36,055,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会 决议》 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会 2017年11月17日