证券代码：835840 证券简称：明动软件 主办券商：海通证券 广州明动软件股份有限公司 2017年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第五次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年12月6日10时0分 结束时间： 2017年12月6日12时0分 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年11月30日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 议案一：《关于公司更换会计师事务所》的议案 议案主要内容：根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，决定不再续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度会计审计机构，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。 议案二：《关于修改公司股东大会议事规则》的议案 议案主要内容： 公司根据实际情况，拟对股东大会议事规则以下条款进行修订：拟将《股东大会议事规则》第四章股东大会的召开第二十七条“公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。”修订为“公司召开股东大会，董事、董事会秘书、监事应当出席会议，总经理和财务负责人应当列席会议，其他高级管理人员可以列席会议。”。 议案三：《关于修改公司章程》的议案 议案主要内容：公司根据实际情况，为应对未来可能存在的同业竞争风险，拟在公司章程中除对实际控制人、控股股东进行约定外，增加了对持有公司股份5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员、核心员工等法人及自然人在同业竞争方面进行约定。具体修订条款为公司章程第三十三条、第六十七条、第七十一条。具体条款内容请查看公司于2017年11月17日在全国中小企业股份转让有限公司指定网站www.neeq.com.cn上发布的公告《关于修改公司章程》（公告编号2017-055）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 股东可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间: 2017年12月1日9时00分至2017年12月1日 12时00分 （三）登记地点 公司董事会办公室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：曾辉 联系地址：广州市天河区白沙水路89号 联系电话：020-85564403 联系传真：020-85564413转670 （二）会议费用：参会股东交通费和住宿费自理。 五、备查文件目录 广州明动软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议广州明动软件股份有限公司 董事会 2017年11月17日