公告编号：2017-031 证券代码：837048 证券简称：密封科技 主办券商：安信证券 烟台石川密封科技股份有限公司 高级管理人员任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2017年11月17日审议并通过《关于高级管理人员变动的议案》。 会议决议任命王平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次会议召开3日前以电子邮件及专人送出方式通知全体董事， 共计5人，实际到会董事5人，会议由董事长曲志怀先生主持。 以上决议表决情况为： 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该决议通过。 (二)被任免董监高人员情况 该任命副总经理王平直接持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%；持有烟台厚瑞投资中心（有限合伙）3.26%的合伙份额【烟台厚瑞投资中心（有限合伙）持有公司股份比例为18.04%】。 王平先生基本情况如下： 公告编号：2017-031 王平，男， 1980年10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久 居留权，毕业于沈阳航空航天大学热力发动机专业，本科学历。2002年7 月至2004年5 月，任山东烟台石棉制品总厂技术科技术员；2004年6 月至2005年6 月，于烟台市人事局日语脱产培训；2005年7 月至2006年6 月，任有限公司设计科分管工程师；2006年7月至2007年6 月，任有限公司设计科主管工程师；2007年7 月至2009年9 月，任有限公司设计科基础研究室主任；2009年10 月至2014年7 月，任有限公司技术开发部经理；2014年8 月至2015年11 月，任有限公司技术开发部部长；2015年11 月至今，任公司垫技术研发部部长。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对王平的相关情况进行了核查，王平不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。不属于《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 (三)任命/免职原因 公司原副总经理张维明先生因个人原因辞去副总经理职务，公司董事会同意其辞职申请。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任王平先生为公司副总经理。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述人员的任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。张维明先生、王平先生并非公司董事，对董事会成员人数无影响。 公告编号：2017-031 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 经与会董事签署的《公司第一届董事会第十四次会议决议》 特此公告。 烟台石川密封科技股份有限公司 董事会 2017年11月20日