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甘肃电投:第六届董事会第十三次会议决议公告  

2017-11-20 16:57:05 发布机构:甘肃电投 我要纠错
证券代码: 000791 证券简称:甘肃电投 公告编号: 2017-59 债券代码: 112259 债券简称: 15 甘电债 甘肃电投能源发展股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间及方式:本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2017 年 11 月 14 日发出。 2、会议召开时间及方式:会议于 2017 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。 3、会议的出席情况:本次通讯表决会议应参加董事 6 人,实际参加会议董 事 6 人。 4、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议并通过了《 关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》。 经公司董事会审计委员会审议,董事会拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构,审计费用分别为 65 万元 和 35 万元。 本议案须提交公司股东大会审议。 独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。 表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 2、审议通过了《 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会定于 2017 年 12 月 7 日(星期四)召开 2017 年第二次临时股东 大会。详细情况见《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网 ( http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 21 日
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