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甘肃电投:第六届监事会第十一次会议决议公告  

2017-11-20 16:57:05 发布机构:甘肃电投 我要纠错
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2017-60 债券代码:112259 债券简称:15甘电债 甘肃电投能源发展股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间及方式:本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2017年11月14日发出。 2、会议召开时间及方式:会议于2017年11月20日以通讯表决方式召开。 3、会议的出席情况:本次通讯表决会议应参加监事3人,实际参加会议监 事3人。 4、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议并通过了《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会 2017年11月21日
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