公告编号： 2017-024 证券代码： 430343 证券简称： 优网科技 主办券商： 中信建投 优网科技（上海）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 优网科技（上海）股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第二届监事 会任期将于2017年12月19日届满。为了顺利完成本次监事会换届选举 （以下简称“本次换届选举” ） ,本公司监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）和《优网科技（上海）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，将第三届监事会的组成、 选举方式、 监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、 监事候选人任职 资格等公告如下： 一 、 第三届监事会的组成 按照《公司章程》规定，第三届监事会将由3名监事组成， 监事任 期三年，自相关股东大会选举通过之日起计算。 二 、 选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用普通投票制，即每股 一票表决权。 三 、 监事候选人的推荐 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-024 (一) 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以书面形式向公司推荐 监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选监事人数。 (二) 公司监事会可以推荐监事候选人。 四 、 本次选举的程序 (一) 推荐人在本公告发布之日起 10 日内按本公告约定的方式向公司 推荐监事候选人并提交相关文件； (二) 在推荐截止日期后，公司监事会将对推荐的监事候选人选进行资 格审查，对于符合资格的监事候选人选，将提交公司监事会审议； (三) 公司监事会召开会议，确定监事候选人名单，并以提案的方式提 请公司股东大会审议； (四) 召开股东大会，选举公司第三届监事会监事。 五 、 监事候选人任职资格 根据《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定，公司监事候选 人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾 5 年； (三) 担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾3年； (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起 未逾3年； 公告编号： 2017-024 (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六) 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 六 、 推荐人应提供的相关文件 (一) 推荐人需向公司提供下列文件： 1、 监事候选人推荐表（原件，格式见附件1）； 2、被推荐的监事候选人的身份证明复印件； 3、被推荐的监事候选人的声明（原件，格式见附件2）。 (二) 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件： 1.如是个人股东，需提供其身份证明复印件； 2.如是法人股东，需要提供其营业执照复印件并加盖公章。 (三) 推荐人向公司推荐监事候选人的方式如下： 1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式； 2.推荐人必须在2017年11月30日17： 00前将相关文件送达或邮寄至 （以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。 七 、 联系方式 地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO8号楼16层 联系人: 杨莉 电话: 010-58691471 传真: 010-58691471 附件： 1、第三届监事会监事候选人推荐表（样） 2、 监事候选人声明（样） 特此公告 公告编号： 2017-024 优网科技（上海）股份有限公司 监事会 2017 年 11 月20 日 公告编号： 2017-024 附件一 第三届监事会监事候选人推荐表 推荐人信息 推荐人名称 身份证/统一社 会信用代码 联系人 联系电话 候选人信息 姓名 身份证 学历 职称 联系电话 电子邮箱 个人简历 其它说明 推荐人（签名/盖章） 年 月 日 公告编号： 2017-024 附件 2 监事候选人声明 本人愿意作为优网科技（上海） 股份有限公司第三届监事会监事候 选人参与优网科技（上海） 股份有限公司第三届监事会监事的选举，并 承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。本人确认不 存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监 事的情形，符合《 优网科技（上海） 股份有限公司章程》规定的监事任 职条件。 声明人（签字）： 年 月 日