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601933:永辉超市2017年第一次临时股东大会会议资料  

2017-11-20 17:20:42 发布机构:永辉超市 我要纠错
永辉超市股份有限公司 二�一七年第一次临时股东大会会议资料 二�一七年十一月 目录 永辉超市股份有限公司二�一七年第一次临时股东大会会议议程......3 永辉超市股份有限公司二�一七年第一次临时股东大会会议议案......4 议案:关于补充选举第三届董事会董事的议案......4 永辉超市股份有限公司 二�一七年第一次临时股东大会会议议程 主持人:董事长张轩松先生 一、宣布股东签到及确认到会情况 二、议案简介: 关于补充选举第三届董事会董事的议案 三、议案报告 四、股东发言 五、宣读表决方法 六、投票表决 七、宣读现场表决结果 八、律师宣读本次股东大会法律意见书 二�一七年十一月二十一日 永辉超市股份有限公司 二�一七年第一次临时股东大会会议议案 议案:关于补充选举第三届董事会董事的议案 报告人:张经仪 各位股东、股东授权代理人: 公司第三届董事会董事关义霖(GrahamDenisAllan)先生因离开其提名股东牛奶有限 公司而向公司董事会提交了辞呈,已辞去公司董事职务。 有鉴于此并根据牛奶有限公司提名, 现拟补充选举麦殷(IanJamesWinwardMcLeod) 先生(简历附后)成为永辉超市股份有限公司第三届董事会董事候,任至本届董事会届满。 候选人简历 麦殷(IanJamesWinwardMcLeod),男,1958年出生,英国国籍。 2017年9月起担任牛奶有限公司集团行政总裁。拥有逾三十年零售业经验。1981年初加入阿斯达超市(Asda,即后为沃尔玛收购),先后于英国及德国工作二十年;后转投哈福德集团(Halfords),并于2005年出任行政总裁;2008年移居澳洲,担任科尔斯(Coles)常务董事。在加入牛奶公司前两年,曾任美国第五大连锁超市东南零售(SoutheasternGrocers)行政总裁。 1999年于哈佛商学院修读高级管理课程,并于2010年获其出生地苏格兰颁授荣誉博士学位,以表扬其对商业与零售业的贡献。 以上议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,特此提请股东大会审议。 永辉超市股份有限公司董事会 二�一七年十一月二十一日
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