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中海达:关于改聘会计师事务所的公告  

2017-11-20 17:26:30 发布机构:中海达 我要纠错
证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2017-099 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、改聘会计师事务所基本情况 公司于2017年11月20日召开的第三届董事会第三十六次会议, 审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,拟改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构。 鉴于公司经营业务增长较快,新增控股公司、分支机构较多,导致年报审计工作量增大,原聘请的2017年度外部审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)由于人手紧张无法满足公司关于年报审计的时间进度要求,为更好地完成2017年度审计工作,经公司董事会审计委员会审核并提议,公司拟改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构,聘期为一年,自股东大会审议通过之日起生效。对于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度的审计费用,拟提请公司股东大会授权董事会根据2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 公司已就改聘事项事先通知了原审计机构,并就相关事宜进行了沟通,双方无任何意见分歧或未决事项。 原审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守,公司董事会对广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。 二、 拟聘会计师事务的基本情况 名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码:913300005793421213 成立时间: 2011年07月18日 注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼 执行事务合伙人:胡少先 企业类型:特殊普通合伙企业 经营范围:审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。 资格证书:具有证券期货业务审计资格,证书号为:44。 会计师事务所基本情况: 天健会计师事务所(特殊普通合伙),总部位于杭州,是财政部、证监会批准具有证券期货业务审计资格的大型综合性专业服务机构。 目前天健在杭州、北京、深圳、上海、重庆、长沙等重要地区设立了分支机构,能为国内外各行业客户提供资本市场的审计、内部控制与风险咨询等全方面的专业服务。 三、改聘会计师事务所履行的程序 公司于2017年11月20日召开的第三届董事会第三十六次会议 审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,并将该议案提交公司2017年度第五次临时股东大会审议。 四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见 1、事前认可意见 通过审核公司提交的《关于改聘会计师事务所的议案》,我们认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2017年度财务审计工作要求,不会损害全体股东和公司的利益,我们同意将该事项提交公司董事会审议。 2、独立意见 经审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2017年度财务审计工作要求。基于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的调查评估,并结合公司实际情况,我们认为公司改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,没有损害公司和中小股东利益,同意公司改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构,并将该提案提交公司股东大会审议。五、监事会意见 监事会经认真审核后,一致认为:公司本次改聘审计机构,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东的利益,我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构。 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2017年11月20日
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