证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-110 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日 以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2017年11月20日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长郑小将主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理终止本次重大资产重组相关事项的议案》 2017年10月26日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意终止本次重大资产重组事项。该事项尚需股东大会审议通过。 现公司拟提请股东大会授权董事会办理终止本次重大资产重组的相关具体事项。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》 为保证上市公司的审计独立性，也为了适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司 2017 年度财务会计报告审计机构。审计费用证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-110 由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2017 年度审计的具体工作量及市 场价格水平决定。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号:2017-111）详见2017年11月 21 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日 报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会于近日收到证券事务代表庄寒冰先生的书面辞职报告，其由于个人原因,辞去所担任的公司证券事务代表职务。依照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，庄寒冰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，庄寒冰先生辞去证券事务代表职务后不在公司担任其它任何职务。公司拟聘任郭宗宝先生担任证券事务代表。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号:2017-112）详见2017年 11月21日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证 券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 四、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》 公司定于2017年12月6日14:30，在北京市海淀区复兴路甲23号院东旭 大厦综合会议室召开公司2017年第四次临时股东大会，审议以上需提交公司股 东大会审议的相关议案及第四届董事会第十一次会议需提交的相关议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2017-113） 详见2017年11月21日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息 证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-110 披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 独立董事在本次董事会会议上就本次会议所涉及的更换会计师事务所及提请股东大会授权董事会办理终止本次重大资产重组相关事项发表了事前认可和独立意见，详见公司刊登于 2017年 11月 21 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。 五、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会 2017年11月21日