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科迪乳业:关于修订《公司章程》的补充公告  

2017-11-21 08:11:22 发布机构:科迪乳业 我要纠错
证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2017-064号 河南科迪乳业股份有限公司 关于修订《公司章程》的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月21日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了新修订后的《公司章程》。现对本次修订《公司章程》的情况作如下补充说明: 序号 修订前 修订后 在原《公司章程》第二十九条后新增 1 -- 一条作为第三十条:公司股票被终止 上市后(主动退市除外)股票进入全 国中小企业股份转让系统进行转让。 第四十条:(十二)审议第四十一条规 第四十一条:(十二)审议第四十二 定的担保事项、第四十二条规定的交 条规定的担保事项、第四十三条规定 2 易事项和第四十三条规定的关联交易 的交易事项和第四十四条规定的关 事项; 联交易事项; 第四十一条:董事会审议担保事项时,第四十二条:董事会审议担保事项 必须经出席董事会会议的三分之二以 时,必须经出席董事会会议的三分之 上董事审议同意。股东大会审议第一 二以上董事审议同意并经全体独立 3 款第(四)项担保事项时,必须经出 董事三分之二以上同意。股东大会审 席会议的股东所持表决权的三分之二 议第一款第(四)项担保事项时,必 以上通过。 须经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 第四十六条:公司召开股东大会的地 第四十七条:公司召开股东大会的地 点一般为公司住所地;如有特殊情况,点一般为公司住所地;如有特殊情 4 公司可以另定召开股东大会的地点, 况,公司可以另定召开股东大会的地 并在召开股东大会的通知中载明。 点,并在召开股东大会的通知中载 公司股东大会将设置会场,以现 明。 场会议形式召开。公司还将提供网络 公司股东大会将设置会场,以现 或其他方式为股东参加股东大会提供 场会议形式召开。公司还将提供网络 便利,无法到现场参加会议的股东通 或其他方式为股东参加股东大会提 过上述方式参加股东大会的,视为出 供便利,无法到现场参加会议的股东 席。 通过上述方式参加股东大会的,视为 股东以网络方式参加股东大会 出席。 的,按照为股东大会提供网络投票服 股东以网络方式参加股东大会 务的机构的相关规定办理股东身份验 的,按照为股东大会提供网络投票服 证,并以其按该规定进行验证所得出 务的机构的相关规定办理股东身份 的股东身份确认结果为准。 验证,并以其按该规定进行验证所得 股东大会审议下列事项之一的, 出的股东身份确认结果为准。 公司应当通过网络投票等方式为中小 股东参加股东大会提供便利: (一)证券发行; (二)重大资产重组; (三)股权激励; (四)股份回购; (五)根据《股票上市规则》规 定应当提交股东大会审议的关联交易 (不含日常关联交易)和对外担保(不 含对合并报表范围内的子公司的担 保); (六)股东以其持有的公司股份 偿还其所欠该公司的债务; (七)对公司有重大影响的附属 企业到境外上市; (八)根据有关规定应当提交股 东大会审议的自主会计政策变更、会 计估计变更; (九)拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金; (十)对社会公众股东利益有重 大影响的其他事项; (十一)中国证监会、证券交易 所要求采取网络投票等方式的其他事 项。 第九十条:出席股东大会的股东,应 第九十一条:出席股东大会的股东, 当对提交表决的提案发表以下意见之 应当对提交表决的提案发表以下意 一:同意、反对或弃权。 见之一:同意、反对或弃权。证券登 5 记结算机构作为内地与香港股票市 场交易互联互通机制股票的名义持 有人,按照实际持有人意思表示进行 申报的除外。 第一百一十一条:(二)交易标的(如股权) 第一百一十二条:(二)交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公 在最近一个会计年度相关的营业收入占 6 司最近一个会计年度经审计主营业务收入 公司最近一个会计年度经审计营业收入 的10%以上,且绝对金额超过1,000万元;的10%以上,且绝对金额超过1,000万 元; 除对上述内容进行修订外,公司章程其他条款内容未作修订。公司因上述补充公告给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中,进一步加强审核力度,进一步提高信息披露质量。 特此公告。 河南科迪乳业股份有限公司董事会 2017年11月21日
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