公告编号: 2017-054 证券代码:836249 证券简称: 恒丰特导 主办券商：海通证券 常州恒丰特导股份有限公司 第一届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 常州恒丰特导股份有限公司第一届董事会第二十次临时会议于 2017年11月18日上午9时在公司会议室召开，公司已于2017年11月15日书面通知了全体董事。本次会议应到董事五名，实到董事五名。会议由董事长陈彬主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法表决，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司拟向工商银行常州分行申请授信暨关联方为公司提供担保的议案》。 议案内容：详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向工商银行常州分行申请授信暨关联方为公司提供担保的公告》（公告编号：2017-051）。 表决结果：同意票数3票，反对票数0票、弃权票数0票。本项 议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议通过。 回避情况：关联董事孙巧英、何如森回避表决。董事何如森先生 公告编号: 2017-054 与董事孙巧英女士系夫妻关系。 （二）审议通过《关于补充预计2017年日常性关联交易的议案》。 议案内容：详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州恒丰特导股份有限公司关于补充预计2017日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-052）。 表决结果：关联董事陈彬、王世根、何如森、储忠京、孙巧英回避表决，回避表决之后出席会议的无关联董事人数不足三人，根据公司章程及董事会议事规则等规定，董事会不对本议案进行表决，将该议案提交2017年第五次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于追认日常性关联交易的议案》。 议案内容：详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州恒丰特导股份有限公司追认日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-053）。 表决结果：关联董事陈彬、王世根、何如森、储忠京、孙巧英回避表决，回避表决之后出席会议的无关联董事人数不足三人，根据公司章程及董事会议事规则等规定，董事会不对本议案进行表决，将该议案提交2017年第五次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开常州恒丰特导股份有限公司2017年 第五次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意票数5票，反对票数0票、弃权票数0票。 回避情况：无。 三、备查文件 公告编号: 2017-054 《常州恒丰特导股份有限公司第一届董事会第二十次临时会议决议》常州恒丰特导股份有限公司 董事会 2017年11月21日