证券代码：871127 证券简称：佑赛科技 主办券商：国元证券 安徽佑赛科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次： 本次会议为安徽佑赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时股东大会。 （二）召集人： 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 开始时间：2017年12月06日 上午9:00 结束时间：2017年12月06日 上午10:00 （五）会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月4日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：安徽省芜湖市九华北路118号公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于 的议案》 根据公司章程及关联交易管理制度的规定，公司于 2017年 04月 25日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露《关于预计 2017 年度日常性关联交易 的公告》（公告编号： 2017-012），依据目前公司生产经营情况， 拟与控股股东安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司及其下属单位发生部分超出预计范围的日常性关联交易，超出情况预计如下： 序号 关联人 关联交易类别 预计金额（万元） 1 安徽中电兴发与鑫龙科技股 产品销售 600.00 份有限公司 2 安徽鑫龙电器元件销售有限 产品销售 60.00 公司 3 安徽鑫龙自动化有限公司 产品销售 10.00 4 安徽中电兴发与鑫龙科技股 采购材料 700.00 份有限公司 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间:2017年12月04日上午9时00分至11时30分,下 午14时00分至17时00分。 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 会议联系人：汪洪流 联系电话：0553-5772728 联系地址：芜湖市九华北路118号 （二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开10日前提交。 五、备查文件目录 《安徽佑赛科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》安徽佑赛科技股份有限公司 董事会 2017年11月20日