公告编号：2017-049 证券代码：839879 证券简称：丰亿港营 主办券商：东吴证券 苏州丰亿港口运营股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 苏州丰亿港口运营股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年11月21日在公司会议室召开，董事长朱跃强已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，会议由董事长朱跃强先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：（一）审议通过《关于因股票发行增加公司注册资本的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年10月19日 出具的《关于苏州丰亿港口运营股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司此次发行股票700万股，公司注册资本由500万元增加至1200万元。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：因公司注册资本变更，对《公司章程》的相应条款修改如下： （1）原公司章程第五条：公司注册资本为人民币500万元。现修改为第五条： 公司注册资本为人民币1200万元。 （2）原公司章程第十七条：公司发行的普通股总数为500万股，成立时由原有 限责任公司股东全部认购，占公司可发行普通股总数的100%，原有限责任公司的净资 产折合成股份有限公司股本500万股，每股面值人民币1元，净资产大于股本部分计 入股份有限公司资本公积。发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式如下： 序号 发起人姓名 出资方式 认购股份数（万股） 出资比例（%） 出资时间 1 朱跃强 净资产 495.00 99.00 2016.3.31 2 朱跃前 净资产 5.00 1.00 2016.3.31 合计 - - 500.00 100.00 - 股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 现修改为第十七条：公司股份总数为1200万股，均为普通股，每股面值1元。 公司成立时股份总数为500万股，由原有限责任公司股东全部认购，原有限责任公 司的净资产折合成股份有限公司股本500万股，每股面值人民币1元，净资产大于 股本部分计入股份有限公司资本公积。发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式如下： 序号 发起人姓名 出资方式 认购股份数（万股） 出资比例（%） 出资时间 1 朱跃强 净资产 495.00 99.00 2016.3.31 2 朱跃前 净资产 5.00 1.00 2016.3.31 合计 - - 500.00 100.00 - 股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》。 议案内容：公司拟定于2017年12月7日召开2017第六次临时股东大会，审议 关于变更公司注册资本及修改公司章程相关事项。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《苏州丰亿港口运营股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 特此公告！ 苏州丰亿港口运营股份有限公司 董事会 2017年11月21日