证券代码：839879 证券简称：丰亿港营 主办券商：东吴证券 苏州丰亿港口运营股份有限公司 2017年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第六次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月7日09时00分。 结束时间：2017年12月7日12时00分。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月4日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于因股票发行增加公司注册资本的议案》 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017 年10月19日出具的《关于苏州丰亿港口运营股份有限公司股票发行 股份登记的函》，公司此次发行股票700万股，公司注册资本由500 万元增加至1200万元。 （二）审议《关于修改公司章程的议案》 议案内容：因公司注册资本变更，对《公司章程》的相应条款修改如下： （1）原公司章程第五条：公司注册资本为人民币500万元。现 修改为第五条：公司注册资本为人民币1200万元。 （2）原公司章程第十七条：公司发行的普通股总数为500万股， 成立时由原有限责任公司股东全部认购，占公司可发行普通股总数的100%，原有限责任公司的净资产折合成股份有限公司股本500万股，每股面值人民币1元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公 积。发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式如下： 序号 发起人姓名 出资方式 认购股份数（万股） 出资比例（%） 出资时间 1 朱跃强 净资产 495.00 99.00 2016.3.31 2 朱跃前 净资产 5.00 1.00 2016.3.31 合计 - - 500.00 100.00 -股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 现修改为第十七条：公司股份总数为1200万股，均为普通股， 每股面值1元。公司成立时股份总数为500万股，由原有限责任公司 股东全部认购，原有限责任公司的净资产折合成股份有限公司股本500万股，每股面值人民币1元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式如下： 序号 发起人姓名 出资方式 认购股份数（万股） 出资比例（%） 出资时间 1 朱跃强 净资产 495.00 99.00 2016.3.31 2 朱跃前 净资产 5.00 1.00 2016.3.31 合计 - - 500.00 100.00 - 股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记。 (二)登记时间: 2017年12月7日8时至8时30分 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：侍洋 联系电话：0512-56970301 传真：0512-56970301 联系地址：张家港市港城大道567号金茂大厦2602室 (二)会议费用：与会股东交通、食宿费自理。 (三)临时提案 临时提案需于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《苏州丰亿港口运营股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》苏州丰亿港口运营股份有限公司 董事会 2017年11月21日