证券代码：836249 证券简称：恒丰特导 主办券商：海通证券 常州恒丰特导股份有限公司 公司拟向银行申请授信额度并由股东提供担保及承担连带保证责任的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 ，本公司与于签订协议，交易标的为关联方担保。 公司为调整银行融资对象和补充流动资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司常州分行（以下简称：“工商银行常州分行”）申请总额不超过9000万元（含本数）的授信额度，授信期限、利率等以公司与银行签订的相关协议为准。本授信以全资子公司常州市恒隆特种线材有限公司自有厂房、土地作抵押担保，同时股东何如森先生以自持的400万股股份、股东何园方先生以自持的1600万股股份做质押担保，且股东何如森先生、何园方先生为授信额度内贷款承担连带保证责任。 (二)关联方关系概述 何如森为股东、董事及总经理，持股数量2510万股，持股比 例17.69%； 何园方为股东，持股数量4108.83万股，持股比例28.96%； 何如森与何园方为父子关系。 (三)表决和审议情况 2017年11月18日，公司召开第一届董事会第二十次临时会议， 审议通过了《关于公司拟向工商银行常州分行申请授信暨关联方为公司提供担保的议案》，该项议案关联董事何如森、孙巧英回避表决，董事何如森先生与董事孙巧英女士系夫妻关系。该项议案同意票数3票，反对票数0票、弃权票数0票，尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门审批的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 何如森 江苏省兴化市大垛镇娄 - - 庄村 何园方 江苏省常州市红梅街道 - - 林园村委 (二)关联关系 何如森为股东、董事及总经理，持股数量2510万股，持股比例 17.69%； 何园方为股东，持股数量4108.83万股，持股比例28.96%； 何如森与何园方为父子关系。 三、交易协议的主要内容 公司为调整银行融资对象和补充流动资金需要，公司拟向工商银行常州分行申请总额不超过9000万元（含本数）的授信额度，授信期限、利率等以公司与银行签订的相关协议为准。本授信以全资子公司常州市恒隆特种线材有限公司厂房、土地作抵押担保，同时股东何如森先生以自持的400万股股份、股东何园方先生以自持的1600万股股份做质押担保，且股东何如森先生、何园方先生为授信额度内贷款承担连带保证责任。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易是关联方何如森、何园方为公司借款无偿承担担保责任，公司不需要支付任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易是公司为调整银行融资对象和补充流动资金需 要，满足公司经营发展的实际需要，符合公司和全体股东的利益需求。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易是公司为调整银行融资对象和补充流动资金需 要。关联交易中公司无需支付任何费用。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 六、备查文件目录 1、《常州恒丰特导股份有限公司第一届董事会第二十次临时会议决议》 常州恒丰特导股份有限公司 董事会 2017年11月21日