公告编号：2017-006 证券代码：871941 证券简称：粤储物流 主办券商：长江证券 广州市粤储物流股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月13日，电话通知。 2、会议召开时间：2017年11月20日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长张相龙 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》、《广州市粤储物流股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会 会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。 二、 议案审议情况 公告编号：2017-006 （一）、审议通过了《关于2017年半年度权益分派的议案》,并提 请股东大会审议 议案内容：根据公司2017年半年度报告（未经审计），截至2017 年6月30日公司总股本为20,000,000股,公司合并报表未分配利润为 7,654,195.32 元，资本公积为9,890,217.57元；母公司未分配利润 为 8,775,576.5元，资本公积为9,793,836.09元。具体分配方案为： 公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东配送股份，每10股转增 5股，其中：以资本公积每10股转增4.8股；未分配利润每10股转增 0.2股，合计转增10,000,000股(每股面值为1元)。转增后公司股本 为30,000,000股(最终以中国证券登记结算公司确认为准)。 议案表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票数0票。 本议案不涉及关联方回避表决事项。 本议案需提交股东大会审议。 （二）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积、未分配利润转增股本相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：授权公司董事会全权办理与本次资本公积、未分配利润转增股本的相关事宜，包括但不限于： （1）本次资本公积、未分配利润转增股本工作需向相关主管部门递交所有材料的准备预审； （2）本次资本公积、未分配利润转增股本工作相关主管部门所有批复文件手续的办理。 公告编号：2017-006 本次资本公积、未分配利润转增股本工作备案及股东变更登记工作；（3）公司章程变更后相关备案工作； （4）本次资本公积、未分配利润转增股本工作完成后办理工商变更登记工作； （5）本次资本公积、未分配利润转增股本需要办理的其他工作。 议案表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票数0票。 本议案不涉及关联方回避表决事项。 本议案需提交股东大会审议。 (三) 审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》 议案内容：鉴于本次董事会会议审议的议案需要公司股东大会审议批准，公司董事会提请于2017年12月7日召开公司2017年第二次临时股东大会，股东大会的会议通知披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn，公告编号2017-008。 议案表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票数0票。 本议案不涉及关联方回避表决事项。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《第一届董事会第八次会议决议》 特此公告。 广州市粤储物流股份有限公司 董事会 2017年11月21日