公告编号：2017-028 证券代码：839609 证券简称：雷悦重工 主办券商：中航证券 青岛雷悦重工股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年11月21日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长陈晓静女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)等法律、法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的有关要求。会议的召集、召开合法合规。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人， 持有表决权的股份总数为9,500,000股，占公司股份总数的95.00%。 公告编号：2017-028 二、 议案审议情况 审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站 （www.neeq.com.cn）披露的公司2017年半年度利润分配预案的公告 （公告编号2017-025） 2、议案表决结果： 同意股数9,500,000股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权的股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联方关系,无需回避表决。 三、备查文件目录 《青岛雷悦重工股份有限公司2017年第一次临时股东大会会 议决议》 青岛雷悦重工股份有限公司 董事会 2017年11月21日