证券代码：870570 证券简称：信带通 主办券商：浙商证券 青岛信带通网络科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式：2017年11月18日，电话通知方 式。 2、 会议召开时间：2017年11月21日 3、 会议召开地点：公司会议室 4、 会议召开方式：现场加通讯会议形式 5、 会议召集人：董事长井少杰先生 6、 会议主持人：董事长井少杰先生 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、 召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任张晓跃女士担任公司财务总监职务的议案》 议案内容：鉴于公司原董事、财务总监兼董事会秘书王小新女士因个人原因辞去所担任的公司财务总监和董事会秘书职务，并继续担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任张晓跃女士担任公司的财务总监职务，任期和公司第一届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算，财务总监依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。 表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，一致 通过该项议案。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任张晓跃女士担任公司董事会秘书职务的议案》 议案内容：鉴于公司原董事、财务总监兼董事会秘书王小新女士因个人原因辞去所担任的公司财务总监和董事会秘书职务，并继续担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任张晓跃女士担任公司的董事会秘书职务，任期和公司第一届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算，董事会秘书依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，一致通过 该项议案。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《青岛信带通网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 青岛信带通网络科技股份有限公司 董事会 2017年11月21日 附：张晓跃女士的个人简历 张晓跃，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，北 京经济管理函授学院财会专业毕业，本科学历。高级财务管理师、英国财务注册会计师、国际注册风险管理师，已通过全国股转公司董事会秘书资格考试。1988年01月至2000年08月，历任北京化学纤维厂出纳、会计；2001年01月至2004年04月，任中税广通税务师事 务所有限公司审计；2004年05月至2008年09月，任三安科技集团 下属北京德瑞堂生物健康公司财务经理；2008年10月至2011年05 月，任北京世纪建通技术开发有限公司财务经理；2011年 08 月至 2014年07月，任北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司财务总监；2014 年08月至2015年05月，在中央财经大学进修学习；2015年06月 至2016年03月，任北京清大天达光电科技股份有限公司财务总监， 2016年05月至2017年06月，任北京护航科技股份有限公司财务总 监、董事会秘书，2017年08月至2017年10月任北京市蓝宝新技术 股份有限公司财务总监。 张晓跃女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。