新疆合金投资股份有限公司 证券代码： 000633 证券简称：合金投资 公告编号： 2017-067 新疆合金投资股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会 议于 2017 年 11 月 21 日（星期二）以通讯方式召开。会议由董事长康莹女士召集 并主持，会议通知于 2017 年 11 月 17 日以公司章程规定的方式送达各位董事。会 议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，参与表决董事符合法定人数。 会议的通知、召集、召开程序及参与的董事人数符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，所做决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.提名康莹女士为第十届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.提名李红女士为第十届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.提名翁扬水先生为第十届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.提名欧阳玉双女士为第十届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.提名彭星先生为第十届董事会非独立董事候选人； 新疆合金投资股份有限公司 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.提名廖晓春先生为第十届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《 关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》； 1.提名黄昌华先生为第十届董事会独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.提名毛春景先生为第十届董事会独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.提名龚巧莉女士为第十届董事会独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人任职资格和独立性尚需 经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东大会召开时 间另行通知。 三、独立董事意见 公司独立董事对第九届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表了明确同 意的独立意见，具体内容详见公司于2017年11月22日在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《 新疆合 金投资股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立 意见》。 四、备查文件 (一)《新疆合金投资股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议》。 （ 二）《 新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十七次会议 相关事项的独立意见》 新疆合金投资股份有限公司 特此公告。 新疆合金投资股份有限公司董事会 二�一七年十一月二十一日 新疆合金投资股份有限公司 附件1：非独立董事候选人简历 康莹女士： 1973 年 1 月出生，硕士学历， 律师， 会计师。 1998-2006 年任国 方律师事务所、元正律师事务所律师， 2006-2011 年任山东焦化集团有限公司副总 经理、董事会秘书， 2011 年 12 月-2015 年 6 月任新疆库尔勒香梨股份有限公司董 事、副总经理、董事会秘书， 2015 年 7 月-2017 年 4 月任新疆库尔勒香梨股份有 限公司董事、董事会秘书、 总经理， 2017 年 4 月至今任霍尔果斯通海信息科技有 限公司执行董事、总经理， 2017 年 6 月至今任公司董事长， 2017 年 8 月至今任公 司总裁。 康莹女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担 任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定 等要求的任职资格；不是失信被执行人。 李红女士： 1975 年 10 月出生，本科学历， 注册会计师、税务师。 1999 年 12 月-2001 年 9 月任职于阿勒泰金虹税务师事务所， 2001 年 10 月-2004 年 11 月任职 于新疆志德税务师事务所， 2004 年 11 月-2014 年 12 月任职于乌鲁木齐国瑞税务 师事务所， 2015 年 1 月至今任新疆融海投资公司财务总监、副总裁， 2017 年 6 月 至今任公司董事。 李红女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担 任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、 新疆合金投资股份有限公司 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定 等要求的任职资格；不是失信被执行人。 翁扬水先生： 1980 年 11 月出生，硕士学历。 2006 年 2 月-2008 年 2 月任机械 科学研究总院管理咨询部经理， 2008 年 3 月-2017 年 4 月任职于新疆融海投资有 限公司，先后担任战略发展部经理、总裁助理职务， 2017 年 6 月至今任公司董事、 副总裁。 翁扬水先生未持有公司股票；持有公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限 公司 1%的股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在 《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。 欧阳玉双女士： 1978 年 9 月出生， 硕士学历。曾任北京日报社房地产部总监、 市场部总监、北京无限里程广告有限公司总经理， 现任北京成嘉科技有限公司 CEO， 2017 年 6 月至今任公司董事。 欧阳玉双女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不 得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合 有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。 新疆合金投资股份有限公司 彭星先生： 1970 年 1 月出生， 硕士学历。曾任浙江瓯海茶山针织鞋服厂厂长、 温州莱茵河制衣有限公司总经理，现任法派集团有限公司董事长， 2017 年 6 月至 今任公司董事。 彭星先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担 任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定 等要求的任职资格；不是失信被执行人。 廖晓春先生： 1963年12月出生，中共党员， EMBA。 曾任职于南昌市农业银行、 省农业银行信托职员、江南证券经管部、江南信托监察审计部部门总经理， 2009 年至今任中航信托财富管理中心、稽核审计部部门总经理， 2015年5月至今任公司 董事。 廖晓春先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得 担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关 规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。 新疆合金投资股份有限公司 附件2：独立董事候选人简历 黄昌华先生： 1971 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕 士学历。 1998 年-2005 年任国方律师事务所律师及合伙人， 2005 年-2014 年任北 京时代九和律师事务所高级合伙人， 2014 年 3 月至今任北京时代九和律师事务所 主任及高级合伙人， 2009 年至今任曦地国际集团股份有限公司监事、董事， 2012 年 至今任中泰证券股份有限公司内核委员会委员， 2013 年至今任东证融成资本管理 有限公司投行委员会委员， 2017 年 6 月至今任公司独立董事。已取得中国证监会 认可的独立董事资格证书。 黄昌华先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得 担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《深圳证券交易所 独立董事备案办法》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。 毛春景先生： 1970 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕 士学历。 1997 年 7 月�C1998 年 8 月任北京许继电器公司软件开发工程师； 1998 年 9月�C2000年 8月，任深圳华为北京数据研究所软件开发工程师；2000年 9月�C2004 年 9 月，任 IBM 中国开发中心软件开发经理； 2004 年 8 月�C2008 年 7 月，任爱迪 德北京研究发中心总经理； 2008 年 8 月�C2009 年 3 月，任瑞迪迅中国区总经理兼 中国研发中心总监； 2012 年 1 月�C2013 年 8 月，任 IBM 中国开发中心智慧商务新 兴市场战略总监； 2013 年 9 月�C2015 年 10 月，任 IBM 中国开发中心电子商务技 术合作伙伴项目产品总监； 2015 年 10 月至今，任 IBM 中国开发中心 SAAS 云平台 产品总监； 2017 年 6 月至今任公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事 新疆合金投资股份有限公司 资格证书。 毛春景先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得 担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《深圳证券交易所 独立董事备案办法》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。 龚巧莉女士： 1964 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1985 年 7 月至今，任新疆财经大学会计学院教师。 2013 年 3 月至今任新疆兵团勘测设 计企业集团（非上市公司）外部董事； 2015 年 3 月至今任新疆库尔勒香梨股份公 司独立董事； 2015 年 10 月至今任新疆交建集团股份公司（非上市公司）独立董事； 2016 年 5 月至今任新疆惠尔农业科技股份公司（新三板公司）独立董事；新疆生 产力促进中心财务评审专家；新疆科技厅财务评审专家；乌鲁木齐科技局财务评 审专家；金蝶软件（新疆）有限公司外聘财务专家；自治区国资委稽查办外部稽 查专家；新疆 MBA 企业家协会及自治区 EMBA 工商管理研究会专家顾问团顾问；2017 年 6 月至今任公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 龚巧莉女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得 担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有 关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《深圳证券交易所 独立董事备案办法》及交易所其他相关规定的任职资格；不是失信被执行人。